召開臨時股東會的通知該如何寫?那么，下面是本站小編給大家整理收集的臨時股東會通知相關(guān)范文，供大家閱讀參考。

一、會議基本情況：

會議時間：x年1月10日

會議地點(diǎn)：六安市試驗(yàn)區(qū)華安達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二樓會議室

召集人：宣國進(jìn)

主持人：宣國進(jìn)二、召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決(如有缺席，視同棄權(quán))

試驗(yàn)區(qū)華安達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

x年12月4日

根據(jù)201x年x月xx日第五屆董事會第二十七次會議決定，擬召開

x年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)會議事項(xiàng)通知如下：

一、會議召開的基本情況

1.屆次：本次股東大會為x年第一次臨時股東大會。

2.召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第二十七次會議于201x年x月xx日召開，審議通過了《關(guān)于召開 年第一次臨時股東大會的議案》。

3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4.會議召開的日期和時間現(xiàn)場會議召開時間為：201x年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡(luò)投票時間為：(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為201x年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;本篇文章來自資料管理下載。(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00。

公司將于201x年x月xx日在《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《種業(yè)股份有限公司 x年第一次臨時股東大會提示性公告》。

5.會議的召開方式：

本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.出席對象

(1)截至201x年x月xx日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場會議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會議并行使表決權(quán)(授權(quán)委托書請見附件，該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)本公司聘請的律師。

7.現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：xx市長江西路 501 號xx大廈四樓四號會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會將審議以下議案：

1.《關(guān)于增補(bǔ)楊先生為公司五屆董事會董事的議案》;

2.《關(guān)于增補(bǔ)劉先生為公司五屆董事會獨(dú)立董事的議案》。

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見201x年x月xx日、201x年x月xx日《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《種業(yè)五屆二十六次董事會臨時會議決議公告》、《種業(yè)五屆二十七次董事會臨時會議決議公告》。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深交所備案審核無異議，現(xiàn)提請股東大會進(jìn)行表決。

三、現(xiàn)場會議登記方法

1.登記方式：

(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書(授權(quán)委托書見附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

(3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進(jìn)行登記。

3.登記地點(diǎn)：xx市長江西路501號xx大廈 6 樓辦公室。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次臨時股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

1. 投票代碼：360713;

2.投票簡稱：豐種投票;

4.股東投票的具體程序如下：

(1)買賣方向應(yīng)選擇“買入”;

(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時股東大會的議案序號。1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。

(4)對同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;

(5)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。

(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

申請服務(wù)密碼的，請登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回激活校驗(yàn)碼。股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。本篇文章來自資料管理下載。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

3.股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00期間的任意時間。

五、其他事宜

2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進(jìn)程另行通知。

六、備查文件

公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議決議。

特此公告。

201x年x月xx日

一、 本次會議基本情況

會議時間: 年月日_________

會議地點(diǎn): ___________________________

召 集 人: _________ 主持人：

召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

二、 會議議題

特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的議案

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián) 系 人： 2、聯(lián)系電話： 3、傳 真： 以下無正文。

______________________公司_________

年月日

本人已收到 年 月 日______________________公司_________向我本人發(fā)出的就公司增加注冊資本問題召開臨時股東會的通知，特此確認(rèn)。

以下無正文。

股東：(親筆簽字或蓋章)

年月日

1、本股東會決議范本適用于有限公司(不含國有獨(dú)資)的變更登記。

2、股東為非自然人的，“實(shí)到股東”應(yīng)寫明其單位名稱，并可在單位名稱后加“(出席代表：xxx)”。

3、股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名；若正文與簽名脫離的，應(yīng)當(dāng)在正文與簽名頁處加蓋企業(yè)的騎縫章。

4、股東人數(shù)發(fā)生變化或股東發(fā)生變化的決議中，還需注明參會人員，如：“原(全體)股東(或者股東代表)；新增股東(或股東代表)?！毙?、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章。也可以分兩次會議召開。特別提示：股權(quán)轉(zhuǎn)讓（內(nèi)部轉(zhuǎn)讓除外）或者法定代表人更換的變更決議，新老股東及新老法定代表人還需前往登記機(jī)關(guān)進(jìn)行現(xiàn)場簽字（帶身份證）。

5、決議簽署之日后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)30日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后提交登記機(jī)關(guān)進(jìn)行登記。

6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效。

7、召集人非章程規(guī)定的第一召集人的，應(yīng)在正文前增加一段內(nèi)容用以說明公司章程規(guī)定的`在前順序的會議召集和主持義務(wù)人不履行會議召集和主持義務(wù)的情況。

8、非全體股東簽名的，正文前需注明以下內(nèi)容：

會議已于15日前以書面/電話/公告（按公司章程規(guī)定）的方式通知了全體股東。應(yīng)到會股東 方，實(shí)際到會股東 方（其中，股東 委托 出席會議并代為行駛表決權(quán)）。參加股東共代表 ％表決權(quán)。

公司股東會決議

（設(shè)立的范文）

應(yīng)到會股東 方，實(shí)際到會股東 方，代表100％股權(quán)。

全體股東一致通過如下決議：

二、 公司注冊資本為：*****萬元整。實(shí)收資本為：*****萬元整。

三、 公司經(jīng)營地址為：克拉瑪依市*****。

四、 公司經(jīng)營范圍為：許可經(jīng)營項(xiàng)目：（按前置許可證填寫）。一般經(jīng)營項(xiàng)目：（按國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類填寫）。（具體范圍以工商部門核定為準(zhǔn)）。

五、 公司不設(shè)立董事會，只設(shè)立一名執(zhí)行董事，股東任命****擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。

六、 公司不設(shè)監(jiān)事會，只設(shè)一名監(jiān)事，股東任命******擔(dān)任公司監(jiān)事，對公司行使監(jiān)事職責(zé)。

七、本決定經(jīng)股東簽字后，即生法律效力，股東要依照執(zhí)行。

八、本決定一式三份，股東一份，報(bào)公司登記主管機(jī)關(guān)一份，公司存檔一份。

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：

（變更的范文）

應(yīng)到會股東 方，實(shí)際到會股東 方，代表100％股權(quán)。

全體股東一致通過如下決議：

1、決定將公司名稱（住所、營業(yè)期限等）變更為*****。

2、決定將公司注冊資本從*****增（減）至*****。

3、決定增加（減少）公司經(jīng)營項(xiàng)目：*****

4、決定免去xxx的執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù)，決定免去xxx的監(jiān)事職務(wù)；決定任命xxx為執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人，決定任命xxx為監(jiān)事。

公司新一屆董事會成員由xxx組成；公司新一屆監(jiān)事會成員由xxx和職工代表出任的監(jiān)事xxx組成。(注：以上需根據(jù)公司是否設(shè)立董事會、監(jiān)事會的具體情況自行改動)

5、決定將****在公司中的***%股權(quán)（計(jì)****萬元出資額）以***萬元轉(zhuǎn)讓給新股東，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：****。

6、相應(yīng)修改公司章程。

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）： 其他參會人員簽字：（如主持人、監(jiān)事等）

（注銷的范文）

會議時間：

會議地點(diǎn)：

實(shí)到股東：

應(yīng)到會股東 方，實(shí)際到會股東 方，代表

100％股權(quán)。

全體股東一致通過如下決議：

注銷范文分兩個階段，第一階段備案范文的寫法如下：

因****原因，決定解散****有限公司。自即日起成立公司清算組，由***、***、***組成，清算組負(fù)責(zé)人由****擔(dān)任。

第二階段確認(rèn)清算報(bào)告的內(nèi)容寫法如下：

年月日清算組出具的清算報(bào)告已經(jīng)全體股東確認(rèn)無誤，責(zé)成清算

組報(bào)送登記機(jī)關(guān)，辦理公司注銷登記。

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：

其他參會人員簽字：（如主持人、監(jiān)事等）

xxxxxx公司（以下簡稱公司）股東于xx年xx月xx日在公司會議室召開了股東會全體會議。

本次股東會會議于xx年xx月xx日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效，由公司總經(jīng)理奇如海主持。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：全體股東一致通過有關(guān)公司章程。

2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效 3：同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項(xiàng)。

蓋章及簽署：

xxx年xxx月xx日

股東會決議

1、

會議通知時間、方式；到會股東情況，股東棄權(quán)情況。

召開股東會會議，應(yīng)該與會議召開15日前通知全體股東。

董事長主持；董事長因特殊緣故不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書）

4、 會議決議狀況：

股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。

東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權(quán)意見的股東狀況。

5、 簽署：有限責(zé)任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）

有限(責(zé)任)公司

首次股東會決議

時

間：

地

點(diǎn)：

召集

人：

參加會議的股東：

一、公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置。

3、本公司設(shè)立監(jiān)事會，選

舉 、 、

為公司監(jiān)事會成員，選舉 為監(jiān)事會主席；

4、本公司不設(shè)立監(jiān)事會，選舉 為公司監(jiān)事。

二、選舉 為公司法定代表人。

三、聘任 為公司經(jīng)理。

四、本公司經(jīng)營期限為 年（或長期）。

五、全體股東一致表決通過本公司章程。 全體股東簽字（蓋章）

參加成員：xxxx

決議事項(xiàng)：

一、全體股東同意設(shè)立xxxx公司；

二、公司住所為：xxxx；

三、公司的注冊資本為人民幣xxxx萬元；

四、全體股東選舉由xxxx擔(dān)任xxxx公司的執(zhí)行董事（根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人），由xxxx擔(dān)任公司監(jiān)事。

五、同意制定公司章程。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

八、全體股東一致同意委托xxxx（身份證號：xxxx）到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。

全體股東簽字或蓋章：

xxxx

年 月 日

經(jīng)理聘任書

根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的工作能力測定，執(zhí)行董事xxxx聘任xxxx為xxxx公司的經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。

執(zhí)行董事簽名：

xxxx 年 月 日

一、會議時間：2015年3月12日

二、會議地點(diǎn)：

三、會議召集及主持人：

四、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六、會議議程：

1、 宣布開會并通報(bào)會議出席人員情況。

2、總裁/董事長做2012年工作總結(jié)和2015年工作計(jì)劃的報(bào)告。

3、 行政總監(jiān)關(guān)于2015年公司高級管理人員績效考核工作的報(bào)告。

4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012、2015年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。

5、 監(jiān)事會工作報(bào)告。

6、 提案。

7、 股東對上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問和審議。

8、股東對上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況。

9、請出席會議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會議記錄上簽名。

10、宣布會議結(jié)束。

七、會議審議事項(xiàng)及結(jié)果：

（一）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2015年度董事長工作報(bào)告的提案》。

（二）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》。

（三）會議決定聘用xxxx會計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)。

二〇一三年三月十二日

股東會議紀(jì)要

時間：

地點(diǎn)：具體地址的公司地址

參加人：全體股東（寫名字）

主持人：（法定代表人的名字）

2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

3、變更名稱

4、變更注冊資金、實(shí)收資本

5、變更經(jīng)營范圍

6、變更地址

7、變更經(jīng)營期限

8、變更企業(yè)類型

9、修改公司章程

1、某某退出公司，吸收xx為公司新股東。其中某某在公司出資

2、注冊資金、實(shí)收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加

多少萬元，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：

3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時免去某某執(zhí)行

董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。

4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時免去某某監(jiān)事職務(wù)。

5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

6、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么（以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

7、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由xx簽訂的

租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

8、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

9、公司經(jīng)營期限變更為 年，從公司成立之日起計(jì)算。

10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

12、全體股東一致委托公司員工xx到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽名：

年 月 日

時間：2015年2月26日

地點(diǎn)：長沙**公司辦公室

出席人：********

主持人：*** 記錄員：**

會議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額；

二、討論-公司地址的'變更；

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員；

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事；

五、討論-公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

五、討論-公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：

一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

** 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

** 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

** 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

** 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙**變更為長沙市**

三、 同意推舉*************為公司董事會成員。

四、 同意推舉**為公司監(jiān)事，**為公司經(jīng)理。

五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

六、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東**的自購房作為公司住所，年限為3年。

八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙**有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多．

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關(guān)于*********公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

1、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：