實(shí)踐報(bào)告需要結(jié)合理論知識(shí)和實(shí)際操作，突出問(wèn)題解決和成果評(píng)價(jià)的能力。那么，讓我們一起閱讀一篇經(jīng)典的整改報(bào)告，從中學(xué)習(xí)和借鑒寫(xiě)作技巧吧。

外部董事述職報(bào)告

我作為xx股份有限公司第八屆董事會(huì)的獨(dú)立董事,20xx年來(lái)我嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,忠實(shí)履行職責(zé),充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用,從而維護(hù)了公司利益,維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

任職以來(lái),本人全部出席了公司董事會(huì)。本人未對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案及其他事項(xiàng)提出異議。

在召開(kāi)董事會(huì)之前本人能夠主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決議所需要的情況和資料,了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作情況,為董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。我作為一名管理學(xué)學(xué)者,在會(huì)議上認(rèn)真審議每個(gè)議題,積極參與討論,并從宏觀形勢(shì)認(rèn)真分析國(guó)內(nèi)市場(chǎng)狀況,從公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上出現(xiàn)的問(wèn)題,提出合理化建議,為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極的作用。

任職以來(lái),本人在公司做出各項(xiàng)重大決策前均發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),其具體如下:。

任職以來(lái),本人根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》,對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行了認(rèn)真負(fù)責(zé)的核查,發(fā)表了《資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)》。認(rèn)為:1、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金均系正常經(jīng)營(yíng)性占用;2、公司無(wú)重大對(duì)外擔(dān)保情況。

項(xiàng)目建設(shè)組織合理。

(1)“2×2萬(wàn)噸超柔軟氨綸纖維項(xiàng)目”一期工程建設(shè)進(jìn)展順利。

(2)公司全資子公司“xx有限公司”的“年產(chǎn)100,000噸新型纖維素項(xiàng)目一期工程”項(xiàng)目建成投入試生產(chǎn)。

我們認(rèn)為大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格,且擁有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力,能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求,同意繼續(xù)聘用大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

符合《xxx公司法》、《xxx證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票,公司提高資產(chǎn)質(zhì)量,有利于公司推進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,符合公司和全體股東的利益。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)方式公平、公允,符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的情形。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。

任職以來(lái),本人對(duì)公司管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況等進(jìn)行了調(diào)查,有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé);作為公司獨(dú)立董事,凡須經(jīng)董事會(huì)決策的重大事項(xiàng),都事先對(duì)公司介紹的情況和提供的資料進(jìn)行了認(rèn)真審核,為董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。

1.未有提議召開(kāi)董事會(huì)情況發(fā)生;。

2.未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

以上是我本人在20xx年任公司獨(dú)立董事期間,履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào),我在今后將繼續(xù)關(guān)心和支持xx的生產(chǎn)與發(fā)展,為xx發(fā)展做出我的貢獻(xiàn)。

外部董事述職報(bào)告

各位股東及股東代表：

根據(jù)中國(guó)x《關(guān)于在上市公司建立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行董事職責(zé)情況報(bào)告如下，請(qǐng)予評(píng)議。

見(jiàn)，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益，勤勉盡責(zé)地履行了董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了董事的作用。

(二)出席會(huì)議情況及投票情況：

1、出席會(huì)議情況：公司共召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議8次(含臨時(shí)會(huì)議2次)和股東大會(huì)2次，本人均能親自出席會(huì)議。

2、投票表決情況：本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，能夠主動(dòng)關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，認(rèn)真審閱提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告等，積極參與討論并發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)。投票表決中，除對(duì)利潤(rùn)分配方案持保留意見(jiàn)外，對(duì)其他各項(xiàng)議案均投了贊成票。在日常履職中，能認(rèn)真履行作為董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)，為公司的發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作提出建議，為董事會(huì)作出正確決策起到了積極的作用。

發(fā)表意見(jiàn)情況根據(jù)中國(guó)x《關(guān)于上市公司建立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和公司《董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開(kāi)的董事會(huì)上本人發(fā)表的意見(jiàn)如下：

1、在月日召開(kāi)的五屆十七次董事會(huì)上，本人與其他三位董事一起對(duì)提交本次會(huì)議審議的相關(guān)議案及年度報(bào)告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下意見(jiàn)：

(1)關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會(huì)提交了書(shū)面辭呈，其辭職理由充分，符合有關(guān)規(guī)定。

(2)關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司董事候選人的議案。經(jīng)核查其個(gè)人履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。

(3)關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn)為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。

(4)關(guān)于對(duì)參與土地競(jìng)拍等事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子權(quán)限的議案。公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的授權(quán)，考慮了公司的實(shí)際情況，有利于提高決策效率，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

(5)關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案。公司按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。

(6)關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的意見(jiàn)：報(bào)告期內(nèi)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生。公司為商品房承購(gòu)人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保，我們認(rèn)為，該擔(dān)保事項(xiàng)系公司為購(gòu)買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴(yán)格的對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

(7)關(guān)于對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見(jiàn)：我們認(rèn)為，公司認(rèn)真開(kāi)展加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，以證監(jiān)局對(duì)公司治理現(xiàn)場(chǎng)檢查為契機(jī)，公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計(jì)控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)層面和環(huán)節(jié)，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，對(duì)編制真實(shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供制度上的保證，有效控制公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的`開(kāi)展，保證公司對(duì)子公司實(shí)施監(jiān)管，對(duì)關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)有效控制，從而保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，為貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項(xiàng)制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

2、在月日召開(kāi)的五屆二十次董事會(huì)上，本人與其他三位董事一起，對(duì)公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實(shí)，發(fā)表了如下說(shuō)明和意見(jiàn)：

(1)公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

(2)報(bào)告期內(nèi)，公司及所屬全資子公司新增擔(dān)保0.35億元，截至報(bào)告期末，公司擔(dān)保余額為22.76億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76%，擔(dān)保總額超過(guò)凈資產(chǎn)50%部分的金額為9.79億元。報(bào)告期內(nèi)，公司未為股東、實(shí)際控制人本文章共2頁(yè)，當(dāng)前在第2頁(yè)上一頁(yè)12及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，也未向集團(tuán)外任何無(wú)產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保。

我們認(rèn)為：公司為所屬全資子公司對(duì)外x及辦理各類工程保函提供的擔(dān)保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及x的需要，擔(dān)保事項(xiàng)均履行了相關(guān)決策程序，不存在違反決策程序提供擔(dān)保的現(xiàn)象。

外部董事述職報(bào)告

作為xx股份有限公司的獨(dú)立董事，20xx年我嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、獨(dú)立董事工作制度等規(guī)定的要求，本著恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的工作職責(zé)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，切實(shí)維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)在我將20zz年度任職期間的工作情況匯報(bào)如下：

20xx年度任職期間，公司召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議我均按時(shí)出席。對(duì)董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案均認(rèn)真審議，積極與其他董事進(jìn)行討論，并提出合理化建議，以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。

按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。上述事項(xiàng)程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，定價(jià)公允，屬于與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的事項(xiàng)，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，不存在任何內(nèi)部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為。

1、對(duì)公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息，督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露，切實(shí)維護(hù)了股東、特別是社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè)，促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對(duì)公司的了解與認(rèn)同。

2、對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和核查，確保交易價(jià)格公平、合理，交易審議程序合法、規(guī)范，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。

3、對(duì)公司董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)，我都主動(dòng)要求公司提供相關(guān)資料，認(rèn)真審核、及時(shí)了解進(jìn)展?fàn)顩r，運(yùn)用自己的專業(yè)知識(shí)和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，向公司董事會(huì)提出公正、客觀的意見(jiàn)，并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨(dú)立意見(jiàn)，有效促進(jìn)了董事會(huì)在決策上的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

20xx年我加強(qiáng)了對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解，尤其對(duì)涉及公司治理、信息披露、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)，為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

1、未發(fā)生提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的情況。

2、未發(fā)生提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

3、未發(fā)生聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

20xx年，我將繼續(xù)本著客觀公正的精神，按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求，恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行獨(dú)立董事職責(zé)，加強(qiáng)與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東方的溝通，深入了解公司生產(chǎn)管理情況，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益，保護(hù)中小投資者的利益不受侵害，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹(shù)立良好的上市公司形象。

請(qǐng)各位董事審議。謝謝大家！

外部董事述職報(bào)告

各位股東及股東代表：

作為武漢xx科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人在20xx年xx月xx日當(dāng)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事后，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的規(guī)定，勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé)，認(rèn)真地履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé)，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度履職情況報(bào)告如下：

20xx年度，公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召開(kāi)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的程序。本人出席會(huì)議的情況如下：親自出席了公司20xx年度召開(kāi)的xx次董事會(huì)會(huì)議（其中現(xiàn)場(chǎng)方式xx次，通訊表決方式xx次）。本人按時(shí)出席會(huì)議，認(rèn)真閱讀議案，并以謹(jǐn)慎的態(tài)度在董事會(huì)上行使表決權(quán)，認(rèn)為這些議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒(méi)有反對(duì)、棄權(quán)的情況。

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，本人對(duì)公司日常關(guān)聯(lián)交易情況、募集資金存放與使用情況、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、聘任高級(jí)管理人員、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、對(duì)外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況、超額募集資金的使用情況、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)、高級(jí)管理人員年薪兌現(xiàn)方案等發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，對(duì)董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性及公司的良性發(fā)展起到了積極的'作用。

1、監(jiān)督公司信息披露工作。

督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，對(duì)公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。

2、對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督。

保持與管理層的及時(shí)溝通，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項(xiàng)，關(guān)注公司日常經(jīng)營(yíng)狀況和治理情況，并就此在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見(jiàn)，積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。督促公司修訂及新制訂各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，并提出了自己的意見(jiàn)和建議，為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的規(guī)范化運(yùn)作，完善公司內(nèi)部控制制度，做出了自己的貢獻(xiàn)。

20xx年度，本人對(duì)公司進(jìn)行了多次實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察、溝通，了解、指導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，并通過(guò)電話與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)程及進(jìn)展情況。對(duì)公司募集資金的管理密切關(guān)注，并針對(duì)募集資金的使用向董事會(huì)提出建議。累計(jì)工作時(shí)間超過(guò)xx天。

本人積極參加公司組織的各種培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、湖北證監(jiān)局等部門組織的培訓(xùn)，關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況和募集的使用情況。加強(qiáng)對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和建議。

1、未發(fā)生獨(dú)立董事提議召開(kāi)董事會(huì)情況。

2、未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況。

3、未發(fā)生獨(dú)立董事聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

電子郵箱：xxxxxxx@。

20xx年度本人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)獨(dú)立董事的規(guī)定和要求，繼續(xù)認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行獨(dú)立董事職責(zé)，深入了解公司經(jīng)營(yíng)情況，為提高董事會(huì)決策科學(xué)性，為客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股民的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，創(chuàng)造良好業(yè)績(jī)，發(fā)揮自己的作用。

外部董事

各位股東：

本人**，于2019年9月份，根據(jù)組織任命，擔(dān)任**有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來(lái)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，嚴(yán)格履職，恪盡職守，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運(yùn)行等方面的作用，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

**有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司，在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。根據(jù)公司章程，**公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。

**公司2019年召開(kāi)了兩次執(zhí)行董事會(huì)議，其中2019年4月12日，在**公司二樓小會(huì)議室主持召開(kāi)**公司臨時(shí)執(zhí)行董事會(huì)議，參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)***、辦公室主任**坤。

會(huì)議按照首題必政治的要求，由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的幾個(gè)問(wèn)題》、《湖南萬(wàn)安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會(huì)議議事規(guī)則（送審稿）》講話和文件。然后審議了《2019年一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總結(jié)及二季度計(jì)劃》、《2019年一季度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》、并研究了“堅(jiān)持底線思維、著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”工作。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，與會(huì)人員發(fā)表意見(jiàn)后，最終由執(zhí)行董事做出決定。

2019年12月6日在**公司二樓小會(huì)議室召開(kāi)執(zhí)行董事會(huì)議，參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)**、辦公室副主任**。

會(huì)議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會(huì)》。然后審議了《2020年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)意向計(jì)劃》、《**公司新上勞務(wù)項(xiàng)目方案》、《**公司機(jī)構(gòu)合并方案》、《**有限責(zé)任公司2020年度營(yíng)銷工作管理辦法》等四項(xiàng)議題。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，與會(huì)人員發(fā)表意見(jiàn)后，最終由我做出決定。

我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間，能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會(huì)議，充分聽(tīng)取與會(huì)人員意見(jiàn)，做出最終決定。對(duì)公司發(fā)展的重要事項(xiàng)如年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，重要項(xiàng)目投資方案，公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。

（一）市場(chǎng)形勢(shì)持續(xù)下行。自去年下半年以來(lái)，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，**產(chǎn)品銷售市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生了急劇變化，加之當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)呈下降趨勢(shì)，市場(chǎng)對(duì)汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力，公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損跡象。

（二）安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢(shì)突出，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢(shì)更加嚴(yán)峻。鐵水燙傷、機(jī)械傷害事故頻發(fā)，安全生產(chǎn)形勢(shì)特別嚴(yán)峻。

（三）環(huán)保問(wèn)題迫在眉睫。由于**公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評(píng)，沒(méi)有取得排放污染物許可證，按照《責(zé)令停止排污決定書(shū)》，公司已停止沖天爐生產(chǎn)，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。

（四）生產(chǎn)模式急需更新。機(jī)械化、自動(dòng)化程度不高。

（五）體制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺、市場(chǎng)營(yíng)銷方式單一、激勵(lì)手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問(wèn)題，已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。

面對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，公司在今后的發(fā)展方向：

（一）保安全，打好工作基礎(chǔ)。

一是要進(jìn)一步加強(qiáng)公司的班子建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，牢牢壓實(shí)支部教育管理黨員的責(zé)任，以嚴(yán)管促隊(duì)伍安全、生產(chǎn)安全。二是時(shí)刻緊繃監(jiān)管安全之弦。爭(zhēng)取上級(jí)支持，統(tǒng)籌考慮，長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，逐步改造。三是重點(diǎn)抓好生產(chǎn)安全工作。要從安全制度、人員素質(zhì)、設(shè)備狀態(tài)等多要素著手查擺問(wèn)題、封堵漏洞、常態(tài)培訓(xùn)、形成慣例，切實(shí)將安全生產(chǎn)工作貫穿始終，切實(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)將至最低限度。

（二）保穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷業(yè)績(jī)。

一是進(jìn)一步完善營(yíng)銷考核和激勵(lì)機(jī)制，用制度打造穩(wěn)定的銷售隊(duì)伍，贏得穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)。二是采取多渠道、多方式深挖市場(chǎng)潛力。三是進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng)，有針對(duì)性地開(kāi)展?fàn)I銷工作，確保正常生產(chǎn)。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機(jī)制的建立健全。

（三）加大投入，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

面對(duì)難題，從公司發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)考慮，花大力氣，投入更多的資金，解決環(huán)保問(wèn)題、生產(chǎn)安全問(wèn)題以及提效降本等工作難題，切實(shí)從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素。

**有限責(zé)任公司。

執(zhí)行董事**????。

2020年4月27日。

外部董事

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，并按照《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行了監(jiān)督和審核的職責(zé)，積極開(kāi)展工作。現(xiàn)對(duì)公司審計(jì)委員會(huì)2019年度的履職情況報(bào)告如下：

公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生、李思先生、姜峰先生、時(shí)任董事羅淑女士及孟慶文先生5名委員組成，召集人為時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生。因到期換屆，公司于2019年4月17日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉出公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，由獨(dú)立董事楊振新先生、獨(dú)立董事曾藝斌先生、獨(dú)立董事曾金金女士、董事陳德全先生及董事司培超先生5名委員組成，召集人為獨(dú)立董事楊振新先生。其中：審計(jì)委員會(huì)包含3名獨(dú)立董事，占審計(jì)委員會(huì)成員總數(shù)的1/2以上，獨(dú)立董事楊振新先生、曾藝斌先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，符合相關(guān)法律法規(guī)中有關(guān)審計(jì)委員會(huì)人數(shù)比例和專業(yè)配置的要求，保證了公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作的延續(xù)和穩(wěn)定。

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，積極履行職責(zé)，共召開(kāi)了11次會(huì)議，具體如下：1、2018年度報(bào)告審計(jì)期間，公司共召開(kāi)4次董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，其中3次為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，與公司年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“立信事務(wù)所”)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)溝通，督促立信事務(wù)所按照約定的時(shí)間高質(zhì)量地完成審計(jì)工作，就公司2018年度審計(jì)工作提出要求。就公司提交的年度財(cái)務(wù)報(bào)表及年度財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明、會(huì)計(jì)師出具的初步審計(jì)意見(jiàn)、審計(jì)報(bào)告定稿進(jìn)行審議，并對(duì)《公司2018年度審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案》等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)，同時(shí)對(duì)相關(guān)會(huì)議決議進(jìn)行了簽字確認(rèn)，同意提請(qǐng)董事會(huì)審議。2、2019年1月23日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第八次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)第八屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議《關(guān)于收購(gòu)珠海中珠商業(yè)投資有限公司30%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：本次股權(quán)收購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)“公平、公正、公開(kāi)”，定價(jià)遵循了相關(guān)原則，履行了相關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，符合公司發(fā)展需要，沒(méi)有對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不存在侵害中小股東權(quán)益的情形，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。3、2019年3月22日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第九次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)第八屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議《關(guān)于債務(wù)代償暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：本次用于抵償債務(wù)的資產(chǎn)以及中珠商業(yè)城市更新項(xiàng)目均屬于具有良好市場(chǎng)前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有利于增加公司經(jīng)營(yíng)收益，增強(qiáng)及提高公司未來(lái)的可持續(xù)盈利能力;符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，符合公司和全體股東的利益。4、2019年4月17日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第一次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人的議案》，一致推選楊振新先生為本屆審計(jì)委員會(huì)召集人。5、2019年4月29日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)《公司2018年度報(bào)告全文》及摘要、關(guān)于續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備、《公司2019年一季度報(bào)告》及正文等事項(xiàng)進(jìn)行審議，并形成決議，同意提請(qǐng)公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議予以審議。6、2019年7月5日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)《關(guān)于全資孫公司購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易議案》進(jìn)行審議，并對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：本次關(guān)聯(lián)交易，通過(guò)收購(gòu)控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資產(chǎn)，再由控股股東將相關(guān)價(jià)款用于償還占用公司的資金，能使公司順利收回部分控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資金欠款，減少公司資產(chǎn)損失并控制潛在風(fēng)險(xiǎn)，符合公司現(xiàn)階段實(shí)際情況需要。7、2019年8月29日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第四次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)《公司2019年半年度報(bào)告全文》及摘要進(jìn)行審議，并形成決議，提交公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議予以審議。8、2019年10月29日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第五次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)《公司2019年第三季度報(bào)告》及正文進(jìn)行審議，并形成決議，同意提請(qǐng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議予以審議。

1、年度報(bào)告工作情況公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)依據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》及相關(guān)法律法規(guī)，在2018年報(bào)審計(jì)期間檢查和督促年報(bào)工作及時(shí)有序進(jìn)行。(1)確定審計(jì)計(jì)劃。在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)開(kāi)展審計(jì)前，審計(jì)委員會(huì)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就公司年報(bào)審計(jì)工作安排進(jìn)行磋商，確定具體事項(xiàng)和時(shí)間安排。(2)審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表。審計(jì)委員會(huì)審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表，通過(guò)與管理層及財(cái)務(wù)人員的溝通，同意向立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)提交報(bào)表用以審計(jì)，并嚴(yán)格要求財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)資料的保密工作及日后事項(xiàng)工作，要求立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在審計(jì)中應(yīng)嚴(yán)格按《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》的要求開(kāi)展審計(jì)工作，審計(jì)過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與審計(jì)委員會(huì)溝通。(3)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及審計(jì)報(bào)告提交的事項(xiàng)進(jìn)行溝通和交流。(4)審閱立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)報(bào)告初稿。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)按照審計(jì)計(jì)劃的時(shí)間安排出具初步審計(jì)報(bào)告，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱并提出專業(yè)意見(jiàn)。(5)在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具2018年度審計(jì)報(bào)告后，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議，對(duì)本年度公司審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié)，認(rèn)為2018年度，公司聘請(qǐng)的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，如期完成了公司委托的各項(xiàng)工作。

3、審閱上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見(jiàn)報(bào)告期內(nèi)，我們認(rèn)真審閱了公司2018年度的財(cái)務(wù)報(bào)告，由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具了保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告(信會(huì)師報(bào)字[2019]第ze10365號(hào))，對(duì)于年審機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)類型，我們尊重其獨(dú)立判斷。作為公司審計(jì)委員會(huì)成員，我們將監(jiān)督公司及控股股東采取有效措施消除對(duì)公司的影響。后續(xù)審計(jì)委員會(huì)將加強(qiáng)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施狀況，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有效監(jiān)督，努力實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)控制度規(guī)范、覆蓋全面、執(zhí)行有效，切實(shí)保障公司和股東的合法權(quán)益。

4、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)充分發(fā)揮專業(yè)委員會(huì)的作用，管理、督促及指導(dǎo)相關(guān)部門進(jìn)一步推進(jìn)公司內(nèi)部控制建設(shè)工作。我們認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并認(rèn)可該計(jì)劃的可行性，同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行，并對(duì)內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出了指導(dǎo)性意見(jiàn)。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問(wèn)題的情況。

5、評(píng)估內(nèi)部控制的有效性在2018年年度報(bào)告審計(jì)期間，發(fā)現(xiàn)公司在控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資、信息披露等方面存在重大內(nèi)部控制缺陷，未能履行相應(yīng)的決策審批流程，并編制了《2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，公司管理層已識(shí)別上述重大缺陷并擬定整改措施，以切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益。審計(jì)委員將重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部控制報(bào)告反映的相關(guān)問(wèn)題，督促公司全面加強(qiáng)內(nèi)部控制，深入開(kāi)展全面自查整改，梳理完善現(xiàn)有制度，并全面加強(qiáng)管控，確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制。6、協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通報(bào)告期內(nèi)，我們?cè)诔浞致?tīng)取相關(guān)方意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，積極協(xié)調(diào)，使管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與立信事務(wù)所進(jìn)行充分有效的溝通，提高了相關(guān)審計(jì)工作的效率。7、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)重點(diǎn)關(guān)注公司2018年度重大關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規(guī)及上海證券交易所的關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)交易過(guò)程所聘請(qǐng)的審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)的相關(guān)資格，審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性等進(jìn)行審查，保證審議程序的合法、合規(guī)，交易過(guò)程的公平、公正、公開(kāi)，信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將監(jiān)督董事會(huì)組織全體董事、監(jiān)事和高管人員、公司財(cái)務(wù)部主要人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》、《證券法》、公司《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》、《關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度》、《信息披露管理制度》等，要求務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)，進(jìn)一步提高對(duì)資金占用問(wèn)題的嚴(yán)重性、危害性認(rèn)識(shí)，明確董事、監(jiān)事和高管人員在維護(hù)公司資金安全方面的法定義務(wù)，增強(qiáng)防止大股東非經(jīng)營(yíng)性占用資金的自覺(jué)性。同時(shí)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將督促公司將加強(qiáng)關(guān)聯(lián)方交易管理，嚴(yán)格落實(shí)關(guān)聯(lián)方交易的跟進(jìn)和信息披露，確保公司關(guān)聯(lián)方交易控制程序有效執(zhí)行。

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)全體委員嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，遵守《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《公司章程》以及公司制定的《審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)、恪盡職守，在監(jiān)督外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作、指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作、審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告等方面較好地履行了各項(xiàng)職責(zé)，充分發(fā)揮了專業(yè)委員會(huì)的審計(jì)監(jiān)督作用，切實(shí)履行了審計(jì)委員會(huì)的責(zé)任和義務(wù)，有效監(jiān)督公司的審計(jì)工作。

2020年，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將繼續(xù)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，秉承審慎、客觀、獨(dú)立的原則，繼續(xù)認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行職責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)層的溝通交流，圍繞內(nèi)控管理、關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資、資金占用等領(lǐng)域充分履職，加強(qiáng)制度建立、日常監(jiān)督檢查，充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督職能，督促公司完善內(nèi)控體系，加強(qiáng)內(nèi)控意識(shí)，防范內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。

特此報(bào)告。

外部董事述職報(bào)告

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

2018年，本人堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書(shū)記對(duì)國(guó)有企業(yè)的一系列重要講話要求，積極主動(dòng)地適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)和新變化，牢記使命，忠于職責(zé)，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，改革經(jīng)營(yíng)中心任務(wù)，認(rèn)真、勤勉地履行了外部董事把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的重要職責(zé)，切實(shí)維護(hù)了國(guó)有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人一年來(lái)的履職情況報(bào)告如下：

我到？？公司履職已三年有余，親眼目睹更積極參與見(jiàn)證了？？公司的發(fā)展變化，并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

是堅(jiān)定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果；

是黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)正確決策、經(jīng)營(yíng)層努力運(yùn)作執(zhí)行的結(jié)果。我作為董事會(huì)成員之一，也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用，作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

董事會(huì)建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局三年的外部董事工作經(jīng)歷，使我越來(lái)越感受到總書(shū)記提出的“兩個(gè)一以貫之”的極端重要性，越來(lái)越深切體會(huì)到國(guó)有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮好董事會(huì)決策的重要作用近年來(lái)，在國(guó)資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，？？公司董事會(huì)全體成員不斷探索，大膽創(chuàng)新，始終堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會(huì)運(yùn)作過(guò)程中的短板和不足，使董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作躍上了新的臺(tái)階主要有鮮明的：？？董事長(zhǎng)統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設(shè)董事會(huì)工作，精心組織策劃董事會(huì)活動(dòng)和董事會(huì)議注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言、敢講真話、民主討論”的決策氛圍，實(shí)現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策，提高了董事會(huì)議的質(zhì)量和效率在此過(guò)程中，本人明確提出了有關(guān)建議？？？？?jī)晌恢饕I(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用，經(jīng)常傾聽(tīng)董事建議，對(duì)重大決事項(xiàng)親自與董事進(jìn)行深入溝通，對(duì)董事會(huì)上提出的意見(jiàn)當(dāng)場(chǎng)責(zé)成相關(guān)部門督促落實(shí)，予以回復(fù)如我曾提出要優(yōu)化、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程，而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營(yíng)層決策，也不能事無(wú)巨細(xì)都由董事會(huì)決策，同時(shí)提出對(duì)決策事項(xiàng)必須跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行、效益狀況，建立項(xiàng)目投資后評(píng)價(jià)制度這些意見(jiàn)都得到董事會(huì)的積極響應(yīng)和采納，并規(guī)范到了制度體系中，收到了明顯的效果，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情，增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任董秘辦不斷細(xì)化工作流程，不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求，在外部董事、董事會(huì)、黨委和經(jīng)營(yíng)層之間，發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù)、跟蹤督辦、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用在這方面我曾提出，為了保證董事會(huì)的質(zhì)量和效率，應(yīng)該對(duì)重要事項(xiàng)提前溝通通報(bào)，充分聽(tīng)取外部董事意見(jiàn)，更有利于統(tǒng)一思想，完善方案，科學(xué)決策對(duì)此，董秘辦及時(shí)改進(jìn)，一改過(guò)去上會(huì)前董事才見(jiàn)到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象，如去年？？月，有一個(gè)重要的項(xiàng)目，公司專門由？？帶隊(duì)，赴？？與外部董事匯報(bào)溝通，并根據(jù)外部董事提出的一系列問(wèn)題，當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整，從而使方案在董事會(huì)上得以順利通過(guò)。

過(guò)去的一年，我始終堅(jiān)持按照要求，自覺(jué)克服各種困難和挑戰(zhàn)，很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命。

我雖已履任？？公司外部董事三年多時(shí)間，但我不斷提醒自己，要始終保持旺盛的工作激情，絕不能敷衍懈怠，不負(fù)責(zé)任同時(shí)，我也時(shí)刻認(rèn)識(shí)到，外部董事的履職主要集中在董事會(huì)、專委會(huì)和基層調(diào)研，要想履好職，必須做到全部參加，一個(gè)不落我是這樣想的，也是這樣要求自己的，切實(shí)做到了無(wú)一缺席，全部參加2018年，公司共召開(kāi)董事會(huì)？次，專委會(huì)？次，其他會(huì)議？次，公司組織的調(diào)研和其它重要活動(dòng)？次，我無(wú)一例外地全部參加，有效工作時(shí)間達(dá)到了三個(gè)月以上特別是在每次上會(huì)前，我在家都要利用一整天時(shí)間，學(xué)習(xí)、思考上會(huì)文件盡管在工作中遇到一些時(shí)間沖突和身體不適，但我從來(lái)未向公司請(qǐng)過(guò)一次假。

深入學(xué)習(xí)、精讀總書(shū)記十九大報(bào)告，深刻研究習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義精髓和思想內(nèi)涵，有針對(duì)性地學(xué)習(xí)總書(shū)記在國(guó)企座談會(huì)上的重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上的重要講話，不斷加深理解，融會(huì)貫通，并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實(shí)踐我自己認(rèn)為，這些年無(wú)論退與不退，在不在崗，我從未放松過(guò)自己的政治學(xué)習(xí)，進(jìn)一步堅(jiān)定了理想信念，增強(qiáng)了四個(gè)意識(shí)，保持了政治定力，提升了思想素質(zhì)注重學(xué)習(xí)中央和國(guó)資委關(guān)于企業(yè)改革、發(fā)展的一系列重要文件為了能及時(shí)掌握和了解國(guó)資委在每個(gè)不同階段的重要精神和要求，我本人專門自費(fèi)訂閱？？，及時(shí)學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和國(guó)資委相關(guān)要求，了解熟悉中央企業(yè)動(dòng)態(tài)同時(shí)，每天堅(jiān)持閱讀報(bào)紙、微信中的重要文章和有關(guān)？？行業(yè)的資料，主動(dòng)分析？？行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，不斷加深對(duì)黨和國(guó)家在不同階段大政方針的理解，提升了自己的理論政策水平，這兩年我的自學(xué)讀書(shū)筆記達(dá)到3萬(wàn)字以上積極踴躍參加上級(jí)歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)我認(rèn)為上級(jí)每次舉辦的學(xué)習(xí)班，對(duì)外部董事而言十分重要，內(nèi)容豐富，指導(dǎo)針對(duì)性強(qiáng)，有助于我們開(kāi)闊視野因此，我從未錯(cuò)過(guò)一次學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)特別是在去年9月的？？培訓(xùn)班，因臺(tái)風(fēng)影響，飛機(jī)、高鐵延誤，我輾轉(zhuǎn)多地直到報(bào)道當(dāng)日凌晨?jī)牲c(diǎn)才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研不放過(guò)每次到基層調(diào)研的機(jī)會(huì)，在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料，理出調(diào)研提綱，在現(xiàn)場(chǎng)廣泛聽(tīng)取不同層次員工的意見(jiàn)，有針對(duì)性地提出相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行深入探討，提出有關(guān)建議，并將董事會(huì)有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層，讓基層干部和員工加深對(duì)董事會(huì)決策事項(xiàng)的理解和支持，進(jìn)而更好地推動(dòng)工作。

強(qiáng)化戰(zhàn)略落地；

強(qiáng)化戰(zhàn)略實(shí)施中注重計(jì)劃、預(yù)算、考核、激勵(lì)的四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)；

強(qiáng)化行業(yè)對(duì)標(biāo)，更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對(duì)標(biāo)。這些意見(jiàn)都得到董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層的采納，去年底的戰(zhàn)略研討會(huì)就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺(tái)了一系列方案措施，效果十分明顯。再如在研究副業(yè)改革分離方案時(shí)，我深知這是？？公司幾十年歷史形成的老大難問(wèn)題，既涉及到人員分流安置問(wèn)題，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問(wèn)題，矛盾之大、困難之多、任務(wù)之艱巨可以想象。為此，我特別建議要十分重視職工隊(duì)伍的穩(wěn)定問(wèn)題和防止國(guó)有資產(chǎn)變相流失問(wèn)題，并提出了具體的個(gè)人建議，引起了董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層的高度重視，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)過(guò)一年多的艱苦工作，化解了各種矛盾，保持了職工隊(duì)伍的穩(wěn)定，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù)，為企業(yè)瘦身健體，輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ)。敢講真話，堅(jiān)決貫徹好出資人的意志和要求。“認(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng)。我在履職過(guò)程中從未有過(guò)絲毫的懈怠和得過(guò)且過(guò)、差不多就行、怕得罪人影響年終對(duì)自己的考核的思想。在會(huì)上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑，甚至據(jù)理力爭(zhēng)，得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰(shuí)合作的問(wèn)題上，我明確提出不同意見(jiàn)。從？？公司長(zhǎng)遠(yuǎn)著想，建議主張按專業(yè)化重組。會(huì)后又專門與董事長(zhǎng)進(jìn)行溝通，并得到了董事長(zhǎng)和董事會(huì)的認(rèn)可。經(jīng)過(guò)一年的努力，順利完成了改革任務(wù)，受到上級(jí)的充分肯定和贊揚(yáng)。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù)，上級(jí)三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署，我亦十分關(guān)注此項(xiàng)工作的進(jìn)展和效果，并建議董秘辦將此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)重要議題向董事會(huì)報(bào)告。董秘辦據(jù)此建議，立即請(qǐng)示董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)當(dāng)即表態(tài)，下次董事會(huì)匯報(bào)虧損企業(yè)的治理情況，并得到了落實(shí)。

我的一生一直從事電力事業(yè)，積累了一定的專業(yè)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，而電力是國(guó)家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，與各行各業(yè)、千家萬(wàn)戶有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系同時(shí)，這幾年隨著我國(guó)能源革命的興起和電力體制改革的深化，出臺(tái)了一系列政策和改革舉措，加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究，？？司又是制造產(chǎn)業(yè)，有對(duì)電力咨詢的要求我積極主動(dòng)地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)為？？司的發(fā)展經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)綿薄之力如去年在基地移交過(guò)程中，我及時(shí)幫助協(xié)調(diào)？？公司，做了大量協(xié)調(diào)工作，促推了移交工作的順利實(shí)現(xiàn)又如我在基層調(diào)研時(shí)，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念，又能為企業(yè)大幅降低用電成本，有些企業(yè)主動(dòng)聯(lián)系了電力部門，我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用又如有的新投廠房電力需求較大，需解決報(bào)裝、接入問(wèn)題，我及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司，促推早日落實(shí)落地再如我主動(dòng)擴(kuò)大宣傳，在不同的會(huì)議學(xué)習(xí)場(chǎng)合，不斷宣講？？的優(yōu)勢(shì)，并主動(dòng)要求家族各家庭至少都要購(gòu)買一輛？？品牌的汽車等等從一點(diǎn)一滴和具體事情上，充分體現(xiàn)出了國(guó)有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識(shí)，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。

本人在履職的過(guò)程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定要求，自覺(jué)遵守國(guó)資委關(guān)于外部董事管理的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》，自覺(jué)遵守？？公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定，時(shí)刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為、不認(rèn)真的錯(cuò)誤傾向，從未向所在單位提出過(guò)任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求，除正常公務(wù)活動(dòng)，也未接受過(guò)單位任何吃請(qǐng)，做到了廉潔履職。

過(guò)去的一年，盡管自己按照上級(jí)要求，較好地履行了外部董事的工作職責(zé)，取得了一定的成績(jī)，但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方。如自己干了一輩子電力，后來(lái)轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事，盡管管理相通，但畢竟行業(yè)不同，對(duì)于？？領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識(shí)，尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。尤其當(dāng)前的？？領(lǐng)域，創(chuàng)新發(fā)展日新月異，變化之快不可想象，更需要不斷加強(qiáng)對(duì)新知識(shí)、新技術(shù)的學(xué)習(xí)，否則就不可能成為稱職的外部董事。

總體認(rèn)為，？？公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)這些年的不斷調(diào)整、完善和提升，已經(jīng)建立了一套科學(xué)、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系，在董事長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的核心功能，充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策，引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向，踐行了總書(shū)記提出的“兩個(gè)一以貫之”的原則要求，董事會(huì)與黨委會(huì)、經(jīng)營(yíng)層各司其職，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，規(guī)范運(yùn)作，效果良好。對(duì)央企董事會(huì)建設(shè)建議如下：

根據(jù)總書(shū)記在國(guó)企座談會(huì)上的重要講話精神，建議國(guó)資委相關(guān)部門對(duì)原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會(huì)建設(shè)的若干制度和規(guī)定，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理，哪些方面保留，哪些方面廢棄，哪些方面需要完善，有一個(gè)更清晰、明確的制度清單，調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢(shì)和中央要求不相適應(yīng)、不相一致的問(wèn)題，尤其在董事會(huì)、黨委會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的三者關(guān)系上，事權(quán)界面上更要清楚明了，具有可操作性，同時(shí)建議制度要更簡(jiǎn)潔、明快、管用、避免文犢主義。

要堅(jiān)持以國(guó)資委考核為主，加大考核權(quán)重；

單位考評(píng)應(yīng)以董事會(huì)成員之間的相互測(cè)評(píng)為主。

利潤(rùn)指標(biāo)考核方面。不搞水漲船高，不鞭打快牛，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間。尤其對(duì)創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)重的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持。

外部董事

我局專門成立了“解放思想、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”大討論活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，召開(kāi)了動(dòng)員大會(huì)，制定了詳細(xì)的學(xué)習(xí)討論計(jì)劃，分三個(gè)階段實(shí)施。通過(guò)學(xué)習(xí)討論，找出了五個(gè)方面的問(wèn)題：一是觀念滯后，滿足和安于現(xiàn)狀。二是缺乏大園林觀念，缺乏做大做強(qiáng)做精做細(xì)的措施和計(jì)劃。三是人才與快速發(fā)展的園林事業(yè)不相適應(yīng)。四是現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)嚴(yán)重制約園林的發(fā)展和壯大。五是綠化管理養(yǎng)護(hù)體制市場(chǎng)化力度不大。針對(duì)以上問(wèn)題我局提出了“更新觀念，突破瓶頸，創(chuàng)新引領(lǐng)園林綠化工作新潮流”重點(diǎn)調(diào)研課題。明確了園林發(fā)展的目標(biāo)與方向，增強(qiáng)了創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、科學(xué)發(fā)展的緊迫感和使命感。

在大討論活動(dòng)的`基礎(chǔ)上，結(jié)合民主評(píng)議基層站所、機(jī)關(guān)科室的活動(dòng)，我局推出了勤政廉政承諾，實(shí)行了政務(wù)財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，制定和完善了崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時(shí)辦結(jié)制、首問(wèn)責(zé)任制、ab崗工作制、失職追究制、否定報(bào)備制、一次性告知制及工作人員接聽(tīng)電話規(guī)定等相關(guān)制度，用制度規(guī)范行為，改進(jìn)服務(wù)方式，強(qiáng)化服務(wù)功能，提高辦事效率。杜絕了辦事馬虎、效率低下、推諉扯皮等現(xiàn)象。積極推行便民利民新舉措，建立健全行風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，對(duì)外公布監(jiān)督電話及投訴電話，對(duì)群眾反映的問(wèn)題及時(shí)處理，詳細(xì)記錄，認(rèn)真整改。全年共落實(shí)書(shū)面回復(fù)、答復(fù)共計(jì)23余篇。有力地促進(jìn)了干部職工隊(duì)伍建設(shè)。

(二)、鞏固和深化創(chuàng)建創(chuàng)園工作。

1、認(rèn)真落實(shí)園林綠化工程建設(shè)任務(wù)度，共完成了8項(xiàng)工程建設(shè)任務(wù)，在建5項(xiàng)，共栽植喬木8630株、灌木141萬(wàn)余株、水生植物1萬(wàn)余株、雷竹5600株、慈孝竹1300株，草皮鋪設(shè)4.2萬(wàn)平方米。

(1)、重點(diǎn)工程。江濱綠廊(東青溪—37省道)沿江景觀工程前期工作正在進(jìn)行中;江城市防洪堤綠化工程(新義中路—南環(huán)路)工程，石灰場(chǎng)—江大橋段除構(gòu)造物裝飾、局部鋪裝和部分地被外已基本完成,計(jì)栽植喬木2400株、灌木62萬(wàn)株、雷竹5600株、慈孝竹1300株，草皮1萬(wàn)平方米;石灰場(chǎng)—凌波大橋段，待拆遷和新義中路箱涵施工等完工后，再行施工。

(2)、創(chuàng)建整治和一般零星工程。度共完成：雞鳴山公園續(xù)建工程，春節(jié)鮮花布展工程，文博會(huì)、夏季、國(guó)慶節(jié)等四季鮮花布展工程，義博會(huì)鮮花布展工程，城南河(現(xiàn)代公寓前面)水體綠化工程，南環(huán)路中間綠化帶改造工程(篁園路—青口圓盤)，銀海路(城中路—商博路)綠化，西城路(交警大隊(duì)對(duì)面)道路邊側(cè)綠化工程等8項(xiàng)工程。

在建工程為4項(xiàng)：釣魚(yú)磯山體改造工程，工程合同價(jià)為350萬(wàn)元，改造面積3.4萬(wàn)平方米，現(xiàn)已完成總工程量的30%，已植喬木150株、灌木2萬(wàn)株;城東河(北城路—潘塘水庫(kù)、雪峰路—宗澤路)綠化工程，工程合同價(jià)為67萬(wàn)元，綠化面積約2.6公頃，現(xiàn)已完成總工程量的30%，種植喬木326株;商博路綠化工程，工程合同價(jià)為70.89萬(wàn)元，綠化面積約1萬(wàn)平方米，工程進(jìn)度為85%，已植喬木241株、灌木12萬(wàn)株，剩余工程量待具備施工條件后再行施工;西城路(老開(kāi)關(guān)廠段)綠化工程，工程合同價(jià)為29.03萬(wàn)元，綠化面積約8000平方米，因建設(shè)小區(qū)居民要求對(duì)現(xiàn)存土方安全隱患進(jìn)行變更調(diào)整，工程暫停施工，待變更手續(xù)辦理后復(fù)工建設(shè)。前期準(zhǔn)備工程為5項(xiàng)：小烏山生態(tài)林地一期工程，一期工程概算投資約2773萬(wàn)元，占地約36.2公頃，現(xiàn)已完成施工圖修改，進(jìn)行工程量清單編制;駱賓王公園側(cè)門工程、賓王廣場(chǎng)、孝子祠公園：駱賓王公園側(cè)門工程投資約280萬(wàn)元，賓王廣場(chǎng)、孝子祠公園改造工程投資約490萬(wàn)元，現(xiàn)已基本完成施工圖設(shè)計(jì)，工程概算送財(cái)政局審核;南環(huán)路防護(hù)林工程(經(jīng)發(fā)大道—青口圓盤)，工程投資約600萬(wàn)元，工程建設(shè)面積約10.8公頃，現(xiàn)已基本完成施工圖設(shè)計(jì)，工程概算送財(cái)政局審核;梅湖會(huì)展中心、芳草地增彩工程、雞鳴山公園面層鋪裝工程，梅湖會(huì)展中心、芳草地增彩工程預(yù)算價(jià)為295萬(wàn)元，已完成工程招標(biāo)，雞鳴山公園面層鋪裝工程預(yù)算價(jià)為97萬(wàn)元，因投標(biāo)單位報(bào)價(jià)均超過(guò)預(yù)算，需調(diào)整預(yù)算后重新招標(biāo);江濱綠廊西側(cè)(商博橋—37省道)綠化工程，工程建設(shè)面積約7.6公頃，目前正在進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。

(3)、組織驗(yàn)收和移交工作已完成初驗(yàn)的項(xiàng)目：機(jī)場(chǎng)路東側(cè)(丹溪路—0+300)綠化工程、江濱綠廊游步道貫通工程。

已完成養(yǎng)護(hù)期中期驗(yàn)收的項(xiàng)目：07城區(qū)增綠工程一、二、五標(biāo)，創(chuàng)園綠化整治工程一、二、三標(biāo)，駱賓王創(chuàng)園工程。

外部董事外部董事履職情況報(bào)告

會(huì)，聽(tīng)取外部董事2020年度履職工作和2021年度工作思路匯報(bào)，以及對(duì)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)和履職管理服務(wù)的意見(jiàn)建議。省國(guó)資委黨委書(shū)記、主任徐進(jìn)同志出席會(huì)議并講話。黨委專職副書(shū)記吳曉曦同志主持會(huì)議。

徐進(jìn)同志在會(huì)上指出，外部董事制度的引入對(duì)省屬企業(yè)董事會(huì)運(yùn)行的規(guī)范性和有效性產(chǎn)生了積極的影響，相較于沒(méi)有配備外部董事的企業(yè)，有外部董事的企業(yè)董事會(huì)會(huì)議更加規(guī)范，重大事項(xiàng)的討論更加充分，風(fēng)險(xiǎn)揭示更加到位，決策更加審慎、更趨合理。這些年來(lái)，省屬企業(yè)的改革發(fā)展取得了很大成績(jī)，為全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)作出了重要貢獻(xiàn)，得到省委省政府的充分肯定。但目前，省屬企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)不完善、基礎(chǔ)管理薄弱的問(wèn)題還比較突出，必須從建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度入手加以解決，否則很難實(shí)現(xiàn)效益倍增和可持續(xù)發(fā)展。

徐進(jìn)同志強(qiáng)調(diào)，中央企業(yè)和我省的國(guó)企改革三年行動(dòng)方案都明確提出，到2022年，國(guó)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)董事會(huì)應(yīng)建盡建、配齊建強(qiáng)，董事會(huì)中外部董事原則上占多數(shù)。按照國(guó)務(wù)院國(guó)資委的要求，國(guó)企改革三年行動(dòng)今年要完成70%的任務(wù)，明年“七一”前要全部完成，其中地方國(guó)有企業(yè)董事會(huì)“外大于內(nèi)”要在今年年底前完成。從省屬企業(yè)的現(xiàn)狀來(lái)看，與改革的目標(biāo)要求差距還比較大，外部董事配備數(shù)量的不足，既容易導(dǎo)致外部董事在決策中“孤掌難鳴”，又不利于解決董事會(huì)與黨委會(huì)人員重疊、董事會(huì)專門委員會(huì)難以發(fā)揮作用等運(yùn)行問(wèn)題。下一步，在基本實(shí)現(xiàn)省屬企業(yè)外部董事配備“全覆蓋”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓展外部董事來(lái)源，力爭(zhēng)在今年年底具備條件的企業(yè)均實(shí)現(xiàn)“外大于內(nèi)”，從而構(gòu)建起董事會(huì)規(guī)范有效運(yùn)行的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。

徐進(jìn)同志要求，外部董事是省屬企業(yè)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度的重要隊(duì)伍，既是改革的參與者，也是改革的推動(dòng)者，要按照董事會(huì)“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的定位，帶著責(zé)任感認(rèn)真履職，不辜負(fù)出資人的信任。一是按照職責(zé)定位對(duì)不合理決策敢于說(shuō)不。外部董事由出資人選聘，受出資人委派進(jìn)入企業(yè)董事會(huì)參與決策，發(fā)揮優(yōu)化決策、監(jiān)督?jīng)Q策的作用，直接對(duì)國(guó)資委負(fù)責(zé)、向國(guó)資委報(bào)告工作，在董事會(huì)中進(jìn)行決策時(shí)全部的依據(jù)就是議題本身的合理性科學(xué)性，對(duì)程序不完善、論證不充分、沒(méi)有體現(xiàn)國(guó)資委監(jiān)管要求的重要事項(xiàng)，只要有充分理由就要敢于說(shuō)“不”，敢于發(fā)表自己的意見(jiàn)。二是把履職重點(diǎn)放在防范重大風(fēng)險(xiǎn)上。引入外部董事，就是要發(fā)揮獨(dú)立性專業(yè)性的特點(diǎn)，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方面的重大決策進(jìn)行監(jiān)督，在董事會(huì)決策過(guò)程中把一些風(fēng)險(xiǎn)提示到位、有效防控。外部董事要不斷提高發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、分析風(fēng)險(xiǎn)、防范風(fēng)險(xiǎn)的能力，尤其是要高度關(guān)注重大投資項(xiàng)目和大額資金運(yùn)作，從規(guī)范和科學(xué)兩個(gè)方面，該提示風(fēng)險(xiǎn)的要充分提示，該反對(duì)的要堅(jiān)決反對(duì)，該報(bào)告的要及時(shí)向出資人報(bào)告，當(dāng)好國(guó)資委的助手。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)掌握實(shí)情緊貼實(shí)際做好決策。面對(duì)不斷深化改革加快發(fā)展的國(guó)資國(guó)企新情況新形勢(shì)新要求，尤其是當(dāng)前面臨“十四五”開(kāi)局、實(shí)施國(guó)企改革三年行動(dòng)攻堅(jiān)的階段，外部董事要及時(shí)學(xué)習(xí)***總書(shū)記關(guān)于國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展的重要講話精神，了解中央和省委省政府的相關(guān)決策部署，更好地把握和貫徹出資人的意志。要注重了解履職企業(yè)的實(shí)際情況，主動(dòng)加強(qiáng)調(diào)查研究，使每項(xiàng)決策都有充分的依據(jù)，都能符合企業(yè)的實(shí)際，真正提供有建設(shè)性的意見(jiàn)建議。四是認(rèn)真落實(shí)國(guó)資委的履職管理要求。對(duì)于外部董事履職的時(shí)間、內(nèi)容、方式，國(guó)資委都有明確的要求，總體來(lái)講，各位外部董事都能做到，有的還能夠主動(dòng)作為、提高標(biāo)準(zhǔn)，希望繼續(xù)發(fā)揮良好的作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、主動(dòng)意識(shí)、擔(dān)當(dāng)意識(shí)，進(jìn)一步提高履職績(jī)效。

外部董事

20xx年度，在黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各位同仁及上級(jí)的大力支持下，積極履行職責(zé)，按照習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)工作必須堅(jiān)持“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”、“要始終把人民生命安全放在首位”等重要指示精神的要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院及省、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)工作的一系列重要指示和重大部署，特別是辦事處一年來(lái)有關(guān)安全生產(chǎn)的歷次會(huì)議部署及相關(guān)安全生產(chǎn)督查方案，緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和確保社會(huì)穩(wěn)定的大局，著力抓好職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作的落實(shí)，有效遏制了分管領(lǐng)域內(nèi)各類重特大事故的發(fā)生，使我轄區(qū)的的經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康發(fā)展。在全隊(duì)干部職工的共同努力下，一年來(lái)，由于領(lǐng)導(dǎo)到位，責(zé)任落實(shí)，措施得力，沒(méi)有發(fā)生一起綜合執(zhí)法范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)事故。

安全生產(chǎn)工作是否抓好，責(zé)任制是否落實(shí)，關(guān)鍵在于領(lǐng)導(dǎo)。首先抓好領(lǐng)導(dǎo)這一關(guān)，成立以隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)為負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由各中隊(duì)、各科室負(fù)責(zé)人組成，領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)執(zhí)法范圍內(nèi)安全生產(chǎn)工作的指揮和部署，加強(qiáng)安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。各中隊(duì)具體負(fù)責(zé)各自職責(zé)內(nèi)的安全生產(chǎn)工作，做到責(zé)任到人，措施到位;其次，健全制度為輔，坑梓執(zhí)法隊(duì)始終將安全生產(chǎn)作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作，常抓不懈。為確保安全生產(chǎn)工作的推進(jìn)，隊(duì)內(nèi)制定了《安全管理規(guī)定》、《執(zhí)法責(zé)任制度》、《執(zhí)法過(guò)程管理規(guī)范》等相關(guān)管理制度、檢查制度和定期巡視制度等，同時(shí)要求隊(duì)員要牢固樹(shù)立安全意識(shí)，強(qiáng)化安全責(zé)任，在確保執(zhí)法工作取得實(shí)效的基礎(chǔ)上，更要以大局為重，確保生產(chǎn)安全，確保社會(huì)的和諧、穩(wěn)定。最后，抓安全事故責(zé)任追究制的落實(shí)。一直以來(lái)我們把此項(xiàng)工作列入平日隊(duì)員工作表現(xiàn)及安全責(zé)任考核范圍。要求各中隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)隱患做全方面的摸查排查工作，真正做好安全生產(chǎn)工作。

抓好安全生產(chǎn)工作，檢查是保障。20xx年整治泥頭車、非法戶外廣告、黑煤氣、清理消防通道等各安全生產(chǎn)方面進(jìn)行了6次較大規(guī)模的安全檢查，在安全生產(chǎn)檢查中，做到“二個(gè)結(jié)合”：一是檢查與整改隱患相結(jié)合;二是檢查與建立長(zhǎng)效機(jī)制相結(jié)合。一年來(lái)，我們執(zhí)法隊(duì)主要抓好了如下幾項(xiàng)安全生產(chǎn)方面的檢查工作：

(一)強(qiáng)勢(shì)清查打擊黑煤氣，確保市民用氣安全，消除事故隱患。燃?xì)獾氖褂冒踩苯佑绊懓踩a(chǎn)工作的正常進(jìn)行，極易引發(fā)重大安全事故，因此在查處非法從事黑煤氣經(jīng)營(yíng)活動(dòng)工作中，坑梓執(zhí)法隊(duì)實(shí)行每天24小時(shí)不間斷巡查，并積極聯(lián)合相關(guān)部門，形成執(zhí)法合力，集中對(duì)黑煤氣進(jìn)行查處整治;同時(shí)通過(guò)宣傳讓人民群眾充分認(rèn)識(shí)到“黑煤氣”的危害性和查處的必要性，引導(dǎo)廣大市民購(gòu)買正規(guī)燃?xì)馄渴褂茫瑥亩_(dá)到抵制“黑煤氣”的目的。采取強(qiáng)有力措施，堅(jiān)決取締了一批無(wú)牌、無(wú)證非法經(jīng)營(yíng)的地下銷售點(diǎn)，對(duì)一批帶病運(yùn)作的不合格鋼瓶也被責(zé)令停止使用。通過(guò)整治，使我轄區(qū)的液化石油氣銷售市場(chǎng)管理得到了規(guī)范，確保液化石油氣銷售的安全。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20xx年共查處取締了非法經(jīng)營(yíng)黑煤氣窩點(diǎn)5宗，沒(méi)收煤氣瓶xx7瓶，沒(méi)有發(fā)生一起煤氣安全事故。

(二)抓好泥頭車安全管理的專項(xiàng)整治，避免傷亡事故的發(fā)生。為確保我轄區(qū)內(nèi)泥頭車安全管理“兩牌兩證”工作落實(shí)到位，我坑梓執(zhí)法隊(duì)根據(jù)市泥頭車整治辦下發(fā)的《關(guān)于做好維穩(wěn)工作堅(jiān)決推進(jìn)泥頭車安全管理“兩牌兩證”制度的緊急通知》、《開(kāi)展泥頭車安全管理“兩牌兩證”專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)的方案》等相關(guān)文件要求，成立了專門的泥頭車整治中隊(duì)，在泥頭車必經(jīng)路段及事態(tài)高發(fā)地段，設(shè)置長(zhǎng)期查車點(diǎn)。

對(duì)于地處深惠交界處、斷頭路、大型在建工地附近等事態(tài)高發(fā)地段，坑梓執(zhí)法隊(duì)設(shè)立長(zhǎng)期蹲守點(diǎn)，24小時(shí)不間斷駐有執(zhí)法人員，掌握泥頭車的車輛數(shù)量及行駛路線，隨時(shí)在必經(jīng)路上對(duì)其抽查。今年以來(lái)共配合市、區(qū)組織大行動(dòng)11次，隊(duì)內(nèi)行動(dòng)68次，立案查處泥頭車違法行為81宗，罰款人民幣78600元人民幣。同時(shí)積極配合新區(qū)城管局做好規(guī)范余泥渣土排放、運(yùn)輸及收納管理工作，使得城市重要干道、商業(yè)中心、學(xué)校周邊、施工路段周邊等重點(diǎn)區(qū)域亂倒余泥渣土和泥頭車違法行為得到有效控制，確保了市容環(huán)境的整潔干凈和道路交通的安全有序。

(三)拉網(wǎng)式清查轄區(qū)違法戶外廣告招牌，確保市容環(huán)境整潔有序和群眾人身安全。違法設(shè)立的戶外廣告招牌，不但影響了市容環(huán)境，而且容易引發(fā)招牌倒塌、掉落等傷人事件，存在很大的安全隱患。坑梓執(zhí)法隊(duì)從以上兩個(gè)角度出發(fā)，通過(guò)發(fā)放《限期責(zé)令整改通知書(shū)》和說(shuō)服教育等方式，爭(zhēng)取業(yè)主的配合，主動(dòng)自行拆除。對(duì)不配合執(zhí)法，不予限期內(nèi)自拆的，坑梓執(zhí)法隊(duì)堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)法原則，及時(shí)組織執(zhí)法力量，進(jìn)行強(qiáng)拆。20xx年4月份坑梓執(zhí)法隊(duì)在轄區(qū)范圍內(nèi)開(kāi)展了全面整治違法戶外廣告的專項(xiàng)行動(dòng)。通過(guò)外聘調(diào)來(lái)專業(yè)設(shè)備，對(duì)大型違規(guī)墻面廣告進(jìn)行了拆除。僅行動(dòng)三天就拆除各類大小墻面廣告共計(jì)45處，面積近1000平方米。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全年以來(lái)共拆除違法戶外廣告949宗，確保了轄區(qū)市容整潔和群眾人身安全，未發(fā)生一起廣告牌倒塌、掉落傷人事件，后續(xù)工作將堅(jiān)持發(fā)現(xiàn)一宗查處一宗。

(四)全面排查食品安全、非法私宰及市場(chǎng)內(nèi)亂擺賣堵塞消防通道的行為。根據(jù)坑梓辦事處下發(fā)的《坑梓辦事處安全生產(chǎn)督查工作方案》的文件精神及要求，在20xx年年底期間，坑梓執(zhí)法隊(duì)結(jié)合自身職責(zé)對(duì)轄區(qū)安全隱患行為進(jìn)行了全面排查和有效打擊，特別是校園周邊的流動(dòng)食品安全及非法私宰和堵塞消防通道的行為。在年底的百日安全大檢查行動(dòng)中，按照“責(zé)任明確、重點(diǎn)突出”的執(zhí)法思路，通過(guò)一系列的排查整治，以鐵的手腕對(duì)各種存生安全隱患的行為嚴(yán)加查處，進(jìn)一步加強(qiáng)了食品安全監(jiān)管，全面排查了轄區(qū)非法養(yǎng)殖和非法私宰及在市場(chǎng)內(nèi)亂擺賣堵塞消防通道等方面。此次專項(xiàng)行動(dòng)共出動(dòng)執(zhí)法人員150余人次，出動(dòng)執(zhí)法車輛60余輛次。我隊(duì)突擊整治流動(dòng)食品攤販12次，勸導(dǎo)小販一批，查處流動(dòng)食品攤100宗，查扣工具一批，暫扣食品一批。開(kāi)展私宰大排查行動(dòng)1次，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)非法私宰等行為。清查清理占道經(jīng)營(yíng)堵塞消防通道12次，清理帳篷一批，清理第一、第二市場(chǎng)占消防通道經(jīng)營(yíng)行為三次。

做好安全生產(chǎn)工作，抓安全教育是前提，因此我把學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹《廣東省安全生產(chǎn)條例》及相關(guān)安全知識(shí)作為抓好安全生產(chǎn)工作的一項(xiàng)重要任務(wù)來(lái)抓。力所能及的開(kāi)展了多種多樣，切實(shí)有效的安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng)，通過(guò)張貼橫幅、標(biāo)語(yǔ)和印制宣傳單、出動(dòng)執(zhí)法車流動(dòng)宣傳等方式進(jìn)行宣傳，通過(guò)廣泛深入的社會(huì)宣傳活動(dòng)，有效地提高了市民安全意識(shí)。

安全生產(chǎn)工作只有起點(diǎn)，沒(méi)有終點(diǎn)。新的一年，我將一如既往的認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)指示精神，緊抓安全生產(chǎn)工作不松懈，加大對(duì)安全生產(chǎn)的管理力度，為坑梓經(jīng)濟(jì)發(fā)展及各項(xiàng)事業(yè)的開(kāi)展保駕護(hù)航，努力把我們坑梓建設(shè)成為政治穩(wěn)定、社會(huì)安定、治安平穩(wěn)的和諧街道。以上是我的20xx年安全生產(chǎn)述職報(bào)告，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同志們批評(píng)指正!

外部董事外部董事履職情況報(bào)告范文

各位股東：

本人**，于2019年9月份，根據(jù)組織任命，擔(dān)任**有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來(lái)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，嚴(yán)格履職，恪盡職守，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運(yùn)行等方面的作用，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

**有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司，在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。根據(jù)公司章程，**公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。

**公司2019年召開(kāi)了兩次執(zhí)行董事會(huì)議，其中2019年4月12日，在**公司二樓小會(huì)議室主持召開(kāi)**公司臨時(shí)執(zhí)行董事會(huì)議，參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)***、辦公室主任**坤。

會(huì)議按照首題必政治的要求，由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的幾個(gè)問(wèn)題》、《湖南萬(wàn)安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會(huì)議議事規(guī)則（送審稿）》講話和文件。然后審議了《2019年一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總結(jié)及二季度計(jì)劃》、《2019年一季度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》、并研究了“堅(jiān)持底線思維、著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”工作。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，與會(huì)人員發(fā)表意見(jiàn)后，最終由執(zhí)行董事做出決定。

2019年12月6日在**公司二樓小會(huì)議室召開(kāi)執(zhí)行董事會(huì)議，參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)**、辦公室副主任**。

會(huì)議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆。

四中全會(huì)。

》。然后審議了《2020年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)意向計(jì)劃》、《**公司新上勞務(wù)項(xiàng)目方案》、《**公司機(jī)構(gòu)合并方案》、《**有限責(zé)任公司2020年度營(yíng)銷工作管理辦法》等四項(xiàng)議題。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，與會(huì)人員發(fā)表意見(jiàn)后，最終由我做出決定。

我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間，能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會(huì)議，充分聽(tīng)取與會(huì)人員意見(jiàn)，做出最終決定。對(duì)公司發(fā)展的重要事項(xiàng)如年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，重要項(xiàng)目投資方案，公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。

（一）市場(chǎng)形勢(shì)持續(xù)下行。自去年下半年以來(lái)，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，**產(chǎn)品銷售市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生了急劇變化，加之當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)呈下降趨勢(shì)，市場(chǎng)對(duì)汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力，公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損跡象。

（二）安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢(shì)突出，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢(shì)更加嚴(yán)峻。鐵水燙傷、機(jī)械傷害事故頻發(fā)，安全生產(chǎn)形勢(shì)特別嚴(yán)峻。

（三）環(huán)保問(wèn)題迫在眉睫。由于**公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評(píng)，沒(méi)有取得排放污染物許可證，按照《責(zé)令停止排污決定書(shū)》，公司已停止沖天爐生產(chǎn)，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。

（四）生產(chǎn)模式急需更新。機(jī)械化、自動(dòng)化程度不高。

（五）體制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺、市場(chǎng)營(yíng)銷方式單一、激勵(lì)手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問(wèn)題，已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。

面對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，公司在今后的發(fā)展方向：

（一）保安全，打好工作基礎(chǔ)。

一是要進(jìn)一步加強(qiáng)公司的班子建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，牢牢壓實(shí)支部教育管理黨員的責(zé)任，以嚴(yán)管促隊(duì)伍安全、生產(chǎn)安全。二是時(shí)刻緊繃監(jiān)管安全之弦。爭(zhēng)取上級(jí)支持，統(tǒng)籌考慮，長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，逐步改造。三是重點(diǎn)抓好生產(chǎn)安全工作。要從安全制度、人員素質(zhì)、設(shè)備狀態(tài)等多要素著手查擺問(wèn)題、封堵漏洞、常態(tài)培訓(xùn)、形成慣例，切實(shí)將安全生產(chǎn)工作貫穿始終，切實(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)將至最低限度。

（二）保穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷業(yè)績(jī)。

一是進(jìn)一步完善營(yíng)銷考核和激勵(lì)機(jī)制，用制度打造穩(wěn)定的銷售隊(duì)伍，贏得穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)。二是采取多渠道、多方式深挖市場(chǎng)潛力。三是進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng)，有針對(duì)性地開(kāi)展?fàn)I銷工作，確保正常生產(chǎn)。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機(jī)制的建立健全。

（三）加大投入，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

面對(duì)難題，從公司發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)考慮，花大力氣，投入更多的資金，解決環(huán)保問(wèn)題、生產(chǎn)安全問(wèn)題以及提效降本等工作難題，切實(shí)從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素。

外部董事

第一條為適應(yīng)市屬國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展要求,進(jìn)一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范外部董事管理,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)以及《遼寧省省屬企業(yè)外部董事管理暫行辦法》,制定本辦法。

第二條本辦法適用于阜新市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱市國(guó)資委)履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資公司(以下簡(jiǎn)稱企業(yè))。

第三條本辦法所稱外部董事,是指市國(guó)資委依法聘用、由任職企業(yè)以外的人員擔(dān)任的董事。

第四條外部董事選聘和管理遵循以下原則:。

(一)出資人認(rèn)可;。

(二)公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu);。

(三)權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一,激勵(lì)與約束相結(jié)合;。

(四)依法辦事,規(guī)范管理。

第五條實(shí)行外部董事制度的企業(yè),董事會(huì)中外部董事的數(shù)量不少于2名。根據(jù)公司法人治理結(jié)構(gòu)完善情況,逐步實(shí)現(xiàn)外部董事在董事會(huì)成員中占多數(shù)。

第二章任職條件。

第六條擔(dān)任外部董事應(yīng)具備下列基本條件：

(五)一般應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)專科以上文化程度或者相關(guān)專業(yè)高級(jí)以上職稱;。

(七)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

第七條具有下列情形之一的，不得擔(dān)任外部董事：

（一）本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系２年內(nèi)曾在該公司重要崗位擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；

（二）本人２年內(nèi)曾與該公司有直接商業(yè)交往；

（三）本人持有擬任職公司所投資企業(yè)的股權(quán)；

（四）本人在與公司有競(jìng)爭(zhēng)或潛在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)任職；

（五）有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的限制擔(dān)任董事的其他情形。

第三章選聘與任期。

第八條外部董事的選聘由市國(guó)資委負(fù)責(zé)。選聘外部董事一般采取直接選聘或市場(chǎng)化選聘的方式進(jìn)行。

第九條直接選聘是指邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外知名專家、學(xué)者以及企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員等擔(dān)任外部董事。市場(chǎng)化選聘是指采取面向社會(huì)公開(kāi)招聘的方式選聘外部董事。

第十條外部董事實(shí)行任前公示制度。外部董事人選任職前應(yīng)面向社會(huì)進(jìn)行公示,公示期一般為5個(gè)工作日。任前公示時(shí),擬任人選應(yīng)當(dāng)就本人與任職企業(yè)之間不存在任何可能影響公正履職的關(guān)系發(fā)表聲明,并就誠(chéng)信履職向市國(guó)資委和任職企業(yè)作出承諾。

第十一條外部董事實(shí)行任期制,每屆任期不超過(guò)3年,考核合格的可以連任,但在同一個(gè)企業(yè)連續(xù)任職不得超過(guò)6年。在市屬企業(yè)擔(dān)任外部董事的,同時(shí)任職企業(yè)一般不超過(guò)3家。

第四章職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。

(三)及時(shí)、如實(shí)向市國(guó)資委報(bào)告任職企業(yè)重大事項(xiàng),依法維護(hù)出資人的知情權(quán);。

(六)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。

第十三條外部董事享有以下權(quán)利:。

(一)在董事會(huì)會(huì)議上獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)并行使表決權(quán);。

(二)提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,但須經(jīng)1/3以上董事同意；

(七)對(duì)可能損害出資人或任職企業(yè)合法權(quán)益的情況,直接向市國(guó)資委報(bào)告;。

(八)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第十四條外部董事負(fù)有以下勤勉義務(wù)：

(六)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。

第十五條外部董事負(fù)有以下忠實(shí)義務(wù):。

(二)保守企業(yè)商業(yè)秘密;。

(三)不得利用職權(quán)收受賄賂和其他非法收入,不得侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn);。

(四)不得利用職務(wù)便利為本人或他人謀取利益;。

(五)不得經(jīng)營(yíng)、未經(jīng)市國(guó)資委同意也不得為他人經(jīng)營(yíng)與企業(yè)同類或關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)；

(七)遵守國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的規(guī)定;。

(八)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。

第十六條外部董事參加董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)就會(huì)議討論決定事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見(jiàn)之一：同意;保留意見(jiàn)及其理由;反對(duì)意見(jiàn)及其理由;無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙。

第十七條建立外部董事報(bào)告制度。年度和任期結(jié)束后外部董事須向市國(guó)資委書(shū)面報(bào)告本人年度和任期履行職責(zé)的詳細(xì)情況,內(nèi)容主要包括:履行外部董事職責(zé)情況;對(duì)任職企業(yè)國(guó)有資本運(yùn)作和維護(hù)出資人合法權(quán)益的意見(jiàn)及建議;對(duì)任職企業(yè)改革發(fā)展與法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的意見(jiàn)或建議等。

第十八條外部董事須參加市國(guó)資委定期召開(kāi)的工作例會(huì),介紹履職情況,交流工作經(jīng)驗(yàn),匯報(bào)任職企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理、改革改制等方面存在的突出問(wèn)題,并提出解決問(wèn)題的建議。

第十九條任職企業(yè)要積極為外部董事履職提供必要條件,保證外部董事的知情權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)等職權(quán),保障外部董事參與企業(yè)重大活動(dòng)和會(huì)議。企業(yè)應(yīng)保證外部董事及時(shí)獲得履行職責(zé)所需的企業(yè)文件、材料等信息,并保證所提供信息的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確。

第五章考核評(píng)價(jià)。

第二十條市國(guó)資委負(fù)責(zé)外部董事考核評(píng)價(jià)工作。考核評(píng)價(jià)。

采取年度評(píng)價(jià)與任期評(píng)價(jià)相結(jié)合，企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)與外部評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行。年度考核期與董事會(huì)相同,任期評(píng)價(jià)與外部董事任期時(shí)限保持一致。任期不滿三年的，只進(jìn)行年度考核評(píng)價(jià)。企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)是指由黨委班子成員、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員和部分職工代表對(duì)外部董事分別進(jìn)行評(píng)價(jià)。外部評(píng)價(jià)是指由市國(guó)資委及有關(guān)部門對(duì)外部董事進(jìn)行評(píng)價(jià)。

第二十一條外部董事考核評(píng)價(jià)要點(diǎn)分為，職業(yè)操守、能力素質(zhì)、勤勉程度、專業(yè)貢獻(xiàn)四個(gè)部分，占比分別為10％、15％、30％、45％。其中，職業(yè)操守包括職業(yè)道德、遵規(guī)守法２項(xiàng)指標(biāo)；能力素質(zhì)包括戰(zhàn)略決策能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力２項(xiàng)指標(biāo)；勤勉程度包括履職出勤、調(diào)查研究、工作作風(fēng)３項(xiàng)指標(biāo)；專業(yè)貢獻(xiàn)包括發(fā)言質(zhì)量、表決意見(jiàn)、其他建議３項(xiàng)指標(biāo)。具體見(jiàn)《阜新市市屬企業(yè)外部董事考核評(píng)價(jià)要點(diǎn)》（附表１）。

第二十二條外部董事年度考核評(píng)價(jià)一般于次年一季度與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員年度考核一并進(jìn)行，主要程序如下：

（一）組成考核評(píng)價(jià)工作組，擬定考核評(píng)價(jià)方案。

（三）征求考核評(píng)價(jià)意見(jiàn)。考核評(píng)價(jià)工作組采取發(fā)放《阜新市市屬企業(yè)外部董事評(píng)價(jià)表》征求意見(jiàn)，查閱董事會(huì)會(huì)議記錄、專門委員會(huì)會(huì)議記錄，聽(tīng)取任職企業(yè)黨委班子成員、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員、部分職工代表和相關(guān)部門意見(jiàn)等方法進(jìn)行。

（四）確定外部董事考核評(píng)價(jià)結(jié)果。考核評(píng)價(jià)工作組根據(jù)各考核評(píng)價(jià)主體的權(quán)重，通過(guò)對(duì)外部董事履行職責(zé)情況進(jìn)行論證，形成對(duì)外部董事的考核評(píng)價(jià)意見(jiàn)。

（五）反饋考核評(píng)價(jià)結(jié)果。考核評(píng)價(jià)結(jié)果由市國(guó)資委向外部董事本人和任職企業(yè)董事會(huì)反饋。

第二十三條外部董事年度考核評(píng)價(jià)采用百分制計(jì)算，依據(jù)企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)得分、外部評(píng)價(jià)得分，各按50%折算確定。企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)得分依據(jù)黨委班子成員、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員、部分職工代表的評(píng)價(jià)，分別按30%、30%、30%和10%折算的得分之和計(jì)算。外部評(píng)價(jià)由考核評(píng)價(jià)工作組負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)閱有關(guān)資料，個(gè)別談話了解情況，并征求監(jiān)事會(huì)、紀(jì)檢部門和市國(guó)資委相關(guān)部門意見(jiàn)后確定。

計(jì)算方法為：外部董事年度考核評(píng)價(jià)得分=企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)得分×50%+外部評(píng)價(jià)得分×50%=（黨委班子成員考核評(píng)價(jià)得分×30%+董事會(huì)成員考核評(píng)價(jià)得分×30%+經(jīng)理層成員考核評(píng)價(jià)得分×30%+部分職工代表考核評(píng)價(jià)得分×10%）×50%+外部評(píng)價(jià)得分×50%。

第二十四條外部董事考核評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職和不稱職四個(gè)等次。其中,考核評(píng)價(jià)得分為90(含)分以上的為優(yōu)秀等次,80(含)分以上至90分的為稱職等次,70(含)分以上至80分的為基本稱職等次,70分以下的為不稱職等次。

外部董事任期考核評(píng)價(jià)一般在任期屆滿前1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。市國(guó)資委以外部董事任期內(nèi)年度考核評(píng)價(jià)結(jié)果的平均得分為依據(jù),聽(tīng)取有關(guān)方面意見(jiàn),結(jié)合日常了解掌握的有關(guān)情況,綜合確定任期考核評(píng)價(jià)結(jié)果。

第二十五條外部董事考核評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)作為續(xù)聘、調(diào)整、解聘的重要依據(jù)。對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的外部董事,給予表彰或者獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果為不稱職的,或者連續(xù)兩個(gè)年度評(píng)價(jià)結(jié)果為基本稱職的,經(jīng)認(rèn)定確實(shí)不能勝任的,予以解聘或者任期結(jié)束后不再續(xù)聘。

第二十六條外部董事履職過(guò)程中有下列情形之一的,年度考核評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)確定為不稱職等次:。

(一)外部董事有《公司法》第一百四十八條所列不當(dāng)行為的；

(四)依照有關(guān)規(guī)定認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職瀆職行為。

第二十七條外部董事對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果有異議的,可自收到評(píng)價(jià)結(jié)果之日起10個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式提出復(fù)核申請(qǐng),市國(guó)資委應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理，逾期視為對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果無(wú)異議。

第六章管理和報(bào)酬。

第二十九條外部董事的日常管理、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、激勵(lì)約束、薪酬管理等工作,由市國(guó)資委負(fù)責(zé)。

第三十條外部董事不是任職企業(yè)的全日制職工,不與任職企業(yè)訂立勞動(dòng)合同,其勞動(dòng)關(guān)系不在任職企業(yè)。

第三十一條外部董事報(bào)酬從市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益中列支,發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放辦法由市國(guó)資委另行制定。外部董事報(bào)酬為稅前收入,除市國(guó)資委規(guī)定的報(bào)酬外,外部董事不得在任職企業(yè)領(lǐng)取任何收入或福利。

第三十二條外部董事履行職務(wù)時(shí)的辦公、出差等有關(guān)待遇,比照任職企業(yè)高級(jí)管理人員執(zhí)行,由任職企業(yè)負(fù)責(zé)。

第七章責(zé)任追究。

第三十三條外部董事因工作失職導(dǎo)致任職企業(yè)利益受到損失的,應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任。外部董事責(zé)任追究的范圍包括：

(五)違反法律法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定,給企業(yè)造成損失的其它情形。

第三十四條外部董事的責(zé)任追究,主要采取以下方式:。

(一)經(jīng)濟(jì)處理:責(zé)令退還不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益,扣減報(bào)酬以及承擔(dān)其他相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償?shù)?。

(二)組織處理:采取誡勉談話、通報(bào)批評(píng)、責(zé)令檢查、解聘等方式處理;。

(三)禁入處理:因責(zé)任追究給予解聘的,5年內(nèi)不得擔(dān)任市屬企業(yè)外部董事職務(wù)。

(四)報(bào)備處理：由市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位選派的外部董事，或由市屬企業(yè)選派交叉任職的外部董事，受到經(jīng)濟(jì)處理、組織處理、禁入處理的上報(bào)市委組織部。

通過(guò)監(jiān)督檢查或者其他方式,發(fā)現(xiàn)外部董事在以前任期內(nèi)存在應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的情況,進(jìn)行責(zé)任追溯。

第三十五條對(duì)于董事會(huì)違反規(guī)定決策或者經(jīng)認(rèn)定董事會(huì)決策失誤,造成損失應(yīng)予追究責(zé)任的,外部董事已經(jīng)及時(shí)、如實(shí)向市國(guó)資委及有關(guān)部門報(bào)告,或者在決策時(shí)投反對(duì)票并記載于會(huì)議記錄的,經(jīng)認(rèn)定可免除責(zé)任。

第三十六條外部董事責(zé)任追究,法律法規(guī)、黨規(guī)黨紀(jì)已規(guī)定的,從其規(guī)定。

外部董事對(duì)處理決定有異議的,可在處理決定送達(dá)本人之日起30個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式提出復(fù)查申請(qǐng)。市國(guó)資委應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理。在復(fù)查期間,不停止原處理決定的執(zhí)行。

第八章解聘與辭職。

第三十七條外部董事任期屆滿,市國(guó)資委不再續(xù)聘的,其職務(wù)自然免除。

第三十八條外部董事具有下列情形之一的,由市國(guó)資委按規(guī)定程序予以解聘:。

(一)因工作需要,或因身體原因不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的;。

(二)履職過(guò)程中對(duì)市國(guó)資委或任職企業(yè)有不誠(chéng)信行為的;。

(三)本人提出辭職申請(qǐng)并被批準(zhǔn)的;。

(四)年度或任期考核評(píng)價(jià)結(jié)果為不稱職的;。

(五)連續(xù)兩個(gè)年度考核結(jié)果為基本稱職的;。

(六)因董事會(huì)決策失誤導(dǎo)致企業(yè)利益受到重大損失,本人未投反對(duì)票的;。

(七)受到經(jīng)濟(jì)處理、組織處理、禁入處理的；

(八)不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的其他情形。

第三十九條外部董事在任職屆滿前向市國(guó)資委提出書(shū)面辭職申請(qǐng),市國(guó)資委應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)予以批復(fù)。在未批準(zhǔn)辭職前,外部董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。

第四十條外部董事任職前應(yīng)與任職企業(yè)簽訂保密協(xié)議，任職期間外部董事有義務(wù)嚴(yán)格履行保密協(xié)議。外部董事解聘后,繼續(xù)對(duì)原任職企業(yè)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù),未能履行保密義務(wù)的,企業(yè)可依法追究其責(zé)任。

第九章附則。

第四十一條本辦法由市國(guó)資委負(fù)責(zé)解釋。

第四十二條市屬國(guó)有控股公司外部董事的管理,參照本辦法執(zhí)行。

第四十三條本辦法自公布之日起施行。

外部董事外部董事履職情況報(bào)告

各位股東：

本人**，于2019年9月份，根據(jù)組織任命，擔(dān)任**有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來(lái)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，嚴(yán)格履職，恪盡職守，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運(yùn)行等方面的作用，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

**有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司，在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。根據(jù)公司章程，**公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。

**公司2019年召開(kāi)了兩次執(zhí)行董事會(huì)議，其中2019年4月12日，在**公司二樓小會(huì)議室主持召開(kāi)**公司臨時(shí)執(zhí)行董事會(huì)議，參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)***、辦公室主任**坤。

會(huì)議按照首題必政治的要求，由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的幾個(gè)問(wèn)題》、《湖南萬(wàn)安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會(huì)議議事規(guī)則（送審稿）》講話和文件。然后審議了《2019年一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總結(jié)及二季度計(jì)劃》、《2019年一季度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》、并研究了“堅(jiān)持底線思維、著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”工作。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，與會(huì)人員發(fā)表意見(jiàn)后，最終由執(zhí)行董事做出決定。

2019年12月6日在**公司二樓小會(huì)議室召開(kāi)執(zhí)行董事會(huì)議，參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)**、辦公室副主任**。

會(huì)議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會(huì)決定》。然后審議了《2020年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)意向計(jì)劃》、《**公司新上勞務(wù)項(xiàng)目方案》、《**公司機(jī)構(gòu)合并方案》、《**有限責(zé)任公司2020年度營(yíng)銷工作管理辦法》等四項(xiàng)議題。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，與會(huì)人員發(fā)表意見(jiàn)后，最終由我做出決定。

我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間，能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會(huì)議，充分聽(tīng)取與會(huì)人員意見(jiàn)，做出最終決定。對(duì)公司發(fā)展的重要事項(xiàng)如年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，重要項(xiàng)目投資方案，公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。

（一）市場(chǎng)形勢(shì)持續(xù)下行。自去年下半年以來(lái)，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，**產(chǎn)品銷售市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生了急劇變化，加之當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)呈下降趨勢(shì)，市場(chǎng)對(duì)汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力，公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損跡象。

（二）安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢(shì)突出，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢(shì)更加嚴(yán)峻。鐵水燙傷、機(jī)械傷害事故頻發(fā)，安全生產(chǎn)形勢(shì)特別嚴(yán)峻。

（三）環(huán)保問(wèn)題迫在眉睫。由于**公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評(píng)，沒(méi)有取得排放污染物許可證，按照《責(zé)令停止排污決定書(shū)》，公司已停止沖天爐生產(chǎn)，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。

（四）生產(chǎn)模式急需更新。機(jī)械化、自動(dòng)化程度不高。

（五）體制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺、市場(chǎng)營(yíng)銷方式單一、激勵(lì)手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問(wèn)題，已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。