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執行董事年度工作報告篇一

根據《中華人民共和國審計法》的規定，2010年下半年至今年上半年，自治區審計廳按照“改進方法、加大力度、保證質量、提高效率、文明審計”的工作思路和揭露問題、規范管理、促進改革、提高效益、維護安全的目標，對 2010年自治區本級預算執行和其他財政收支情況進行了審計，并圍繞自治區黨委、政府工作中心，對重點投資項目、重點民生資金、政府性債務、財政收入質量等進行了審計和審計調查。同時，對上年審計查出問題的整改情況進行了督促檢查。

一、上年審計查出問題的整改情況

根據自治區人大常委會和自治區人民政府的要求，各有關單位對2009年自治區本級預算執行和其他財政收支審計查出的問題進行了認真整改。財政廳已將兩權價款收入、排污費以及有關盟市欠繳的失業保險調劑金等收入5.5億元繳入了國庫和社保基金專戶，將滯留的1.9億元各類專項資金按要求撥付到了項目單位。地稅局已將應征未征各項稅費和應繳未繳查補收入4309萬元征繳入庫；對于以“招商引資”等名義引進稅費、借款繳稅等問題，各有關盟市、旗縣地稅部門分別向當地黨委、政府做了專題匯報，制定和完善了相關制度。國土資源廳及時下發了關于落實審計決定的通知，責成所屬有關單位認真查找原因、落實整改，并且將報告中涉及到的兩權價款等收入征繳入庫。自治區土地儲備登記中心已收回出借的土地收儲專項貸款1.4億元，同時將預留的貸款中介服務費逐步返還項目單位用于土地收儲業務。教育廳按照審計報告中進一步細化部門預算的建議和要求，對2010年的部門預算進行了細化，將應納入預算的收支納入了部門預算。環保廳先后兩次召開專門會議通報審計情況，研究制定了整改方案，全額征繳了欠征的排污費9945萬元。自治區高級人民法院按照審計決定的要求，將賬外管理的資金全部納入單位賬內統一核算，并撤銷了原賬戶。

各級政府和有關部門對各類專項資金審計中查出的問題也進行了認真整改。截至2010年底，共清繳社保基金欠費12億元，糾正了開戶銀行少計利息、盟市財政欠撥社保基金、延壓和違規支出社保基金等問題。有關盟市已將滯留的專項資金全部撥付到項目建設單位，歸還了擠占挪用的項目資金。對72座病險水庫除險加固工程存在的問題，自治區水利廳專門制定了相應的制度和措施，收到了較好的整改效果。林業廳下發了《關于對林業生態建設資金審計的通報》，對審計發現的問題進行了督促整改。

對16個廳局級黨政領導干部任期經濟責任審計中發現的問題，各被審計單位和被審計人員都給予了高度重視，及時反饋了整改結果，糾正了存在的問題，并提出了今后的防控措施和努力方向。截至2010年底，各相關單位通過落實審計決定已收繳入庫財政收入6.1億元，促進財政專項資金撥付到位等1.2億元，廢止亂收費及違規制定的優惠政策文件4件，移送紀檢監察等有關部門的11起案件已基本處理完畢。

二、2010年自治區本級預算執行總體情況及存在的問題

2010年，在自治區黨委、政府領導下，自治區財政廳、地稅局和各預算執行部門認真貫徹落實國家和自治區各項調控政策，較好地執行了自治區人大批準的各項財政預算。財政收入穩步增長，財政支出結構進一步優化，增加對科技教育、醫療衛生、社會保障、生態環境建設等方面的投入，全力保增長、保民生、保穩定，財政資金的使用效益進一步提高，財政管理進一步規范，公共財政體系建設進一步完善。2010年，自治區本級一般預算收入總計494億元，其中地方一般預算收入實現223.5億元，完成年初預算的144.2%；支出總計400.1億元，完成調整預算的87.2%；年終結余95.5億元，其中凈結余0.8億元。2010年預算執行總體情況是好的，但也存在一些需要糾正和改進的問題。

（一）財政、地稅、發改委預算編制和執行中存在的問題

1．財政廳在向自治區人大報送2010年預算草案時，有23個項目共計6.7億元的專項資金未細化到具體項目和單位；對實行預算外管理的非稅收入未按有關規定編制收支計劃。

2．財政廳管理的體育彩票公益金等預算內非稅收入5541萬元在專戶存放，未繳入國庫；非稅收入“暫存款”賬戶余額3.6億元未劃分收入性質，也未繳入本級國庫；應收未收12個盟市工傷保險調劑金879萬元。

3．財政廳超過規定期限2個月以上下達農村牧區公路建設及養護補助等20個項目的專項資金16億元；滯留金太陽示范工程財政補助等6個項目的專項資金8940萬元；將新增建設用地有償使用費等6個項目共計13億元資金連續兩年辦理了結轉。

4．延伸審計自治區地稅局所屬11個旗縣地稅局等查出應征未征稅費2.3億元，預征稅費2995萬元，延期征收稅費1656萬元，查補稅款收入未及時入庫133萬元。

5．地稅局在上報全系統2010決算時，未將盟市旗縣“地方財政補助收入”和大部分其他收入編入決算，導致決算收入數小于實際收入5.9億元，決算支出數小于實際支出5.3億元。

6．發改委未將菜籃子工程等專項資金1.6億元細化到具體項目和單位；違規調整基本建設項目計劃4個，涉及資金800萬元。

7．發改委應繳未繳國有資產出租收入323萬元；應撥未撥大興安嶺生態保護等項目資金430萬元。發改委機關事務服務中心未將收到的接待收入等261萬元納入單位法定賬戶核算。

（二）部門預算執行中存在的主要問題

1．一些部門預算編制不完整、不真實。如自治區國土資源廳未將新增建設用地有償使用費17億元編入年初部門預算；兩權價款、礦產資源補償費等16億元項目支出預算未細化到具體項目和實施單位。自治區農牧業機械監理站支出預算為37.6萬元，而當年實際支出為426萬元，是預算的10.3倍。內蒙古地調院有22名職工“停薪留職”，但仍編報預算申領經費174萬元。

2．國有資產經營出租等非稅收入不列入預算、截留坐支2.6億元。如自治區草原監督管理局未將草原養護費收入641萬元編入年初預算；內蒙古交通設計研究院有限責任公司等單位未將累計實現的國有股權分紅575萬元上繳自治區財政。

3．違規調整預算及項目計劃3.1億元。如科技廳將下達的鉛鋅尾礦資源綜合利用科技攻關等3個項目的企業自籌資金投資計劃2億元，調整為2131萬元；將下達的乳酸菌資源庫建設等項目企業自籌資金投資計劃6400萬元，調整為1100萬元。

4．應征未征、應繳未繳財政收入5.2億元。國土資源廳應征未征探礦權價款等收入2.7億元；未將兩權價款等財政收入2.5億元上繳自治區財政。

5．滯留、閑置專項資金10.6億元。如自治區農牧業廳在撥付重大動物疫病撲殺資金6415萬元時，超過規定期限4個月；自治區教育廳未將本級教育專項資金1286萬元撥付項目使用。

6．建設用地審批和地質勘查項目管理不規范。如國土資源廳在未報經國土資源部核準的情況下，使用以前節約的土地利用計劃指標，違規辦理審批磴口縣135個建設項目等占地4043公頃。2008年至2010年，國土資源廳有775個礦產勘查項目應招標未招標，直接委托給所屬單位實施，也未按規定簽訂合同，涉及投資金額36.7億元；有687個地質礦產勘查項目未按規定實行監理，涉及金額22.9億元。2005年至2009年，自治區地質調查院將承攬的1490萬元地質礦產勘查項目轉包給無相應資質、由該院內部職工持股的內蒙古吉朗地質勘查有限責任公司。

7．違規貸款、購置辦公樓等44.2億元。2005年至2010年，自治區土地儲備登記中心虛增無形資產127.4億元，并以此做抵押，向建設銀行、內蒙古銀行等累計貸款44億元。2010年，該中心未經批準購買辦公樓，合同總價2453萬元。

8．違規收費2176萬元。如自治區土地儲備登記中心無資質、無收費許可證收取咨詢費等1934萬元。自治區農牧業機械技術推廣站未經批準向企業收取農機購置評審費等71萬元。

9．違規轉移零余額賬戶資金4.2億元。為了控制預算單位違規使用財政資金，國家規定各預算單位只允許使用財政部門統一開設的零余額賬戶。審計發現有9個部門單位將零余額賬戶資金4.2億元轉入基本存款賬戶。

10．違規使用、出借銀行賬戶。如自治區交通廳應撤消未撤消收費賬戶4個，結存資金5233.1萬元。2008年至2010年，自治區人民政府駐上海辦事處將本單位銀行賬戶出借給深圳百聯奧特萊斯商場等企業和個人，共存、取資金135萬元。

11．使用假發票報賬現象比較突出。本次審計發現14個部門、單位存在使用不合規票據報賬問題。尤其是一些納稅單位通過使用不合規票據報賬偷逃稅款。如包頭市龍興運輸公司通過偽造公章、使用數百張不合規票據虛列成本4600多萬元。

對上述審計查出的預算執行中存在的問題，審計廳依據有關法律法規均已作出了處理處罰決定，并提出完善管理的意見和建議46條，各部門正在著手整改落實；14件移送紀檢監察等有關部門處理的事項也在調查處理中。

三、盟市財政決算和財政收入質量審計和審計調查情況

2010年，審計廳對呼和浩特市、巴彥淖爾市、興安盟、錫林郭勒盟4個盟市的財政決算進行了審計，發現的主要問題：一是預算法等相關法律法規執行不力，預算約束力不強，財政收支隨意性較大。二是財政收支不實。審計共查出將土地出讓金等基金收入變更為一般預算收入、應繳未繳財政收入、應征未征稅費、虛列支出等66.1億元。三是各盟市均不同程度地存在自行出臺政策先征后返、優惠減免稅費現象，其中4個盟市給房地產開發企業返還、減免土地出讓金和稅費達1.6億元。有的盟市附帶政府墊資等優惠條件，將大片土地以“零地價”出讓給信譽不良企業，最終因項目失敗，政府墊付資金難以收回。四是擠占挪用、滯留專項資金和亂收費現象比較突出。

一、穩定性差。地方稅收體系不健全，主體稅作用不明顯；地方政府擅自出臺優惠政策，加劇財政收入波動；地方財政收入對非稅收入依賴度較高，全區非稅收入占地方一般預算收入的32%。五是體制不順，上解上級支出過大，造成財政支出對上級轉移支付的依賴性較強。同時，上級財政財力性轉移支付比重偏低，對地方財政支出壓力緩解作用不明顯。

對上述審計和審計調查發現的問題，自治區黨委、政府非常重視，胡春華書記等自治區領導做出批示，各地和各有關部門根據領導批示精神正在組織整改落實。

四、全區政府性債務審計情況

（一）全區總體債務可控，但部分地區政府負有償還責任的債務率、償債率較高，存在償債風險。盟市政府負有償還責任的債務率超過100%的只有鄂爾多斯市，債務率為148.7%；101個旗縣中，有18個旗縣區債務率超過100%，最高的包頭市東河區為199%。償債率超過20%的盟市是包頭市，為20.2%；有19個旗縣償債率超過20%，最高的是鄂托克前旗，償債率為43.7%。

（二）債務管理不規范。大部分盟市旗縣未將政府負有償還責任的債務納入預算管理，沒有建立統一的債務收支計劃，債務統計不完整，管理制度和風險預警機制不健全；除6個盟市本級和3個旗縣建立了外債償債準備金制度外，全區所有盟市旗縣均未建立內債償債準備金制度。

（三）違規取得、使用債務資金。債務舉借立項手續不健全，未嚴格履行審批程序，政府約束力不強。3個盟市本級和10個旗縣通過提供虛假資料等方式違規取得債務資金39.7億元。7個盟市本級和24個旗縣違規使用債務資金32.9億元。

（四）債務資金閑置浪費現象比較突出。審計共查出債務舉借后資金閑置半年至1年的有26億元，資金閑置1年至2年的有31億元，資金閑置2年以上的有2.2億元。閑置期間累計支付利息3.4億元。

（五）融資平臺公司運作不規范，償債能力低。全區共有融資平臺公司135家，其中127家負有政府性債務830億元。負有政府性債務的127家公司中，有32家注冊資本金不到位或抽逃資本等54億元，有40家虧損、47家利潤為零。

對債務形成的原因和償債風險等，去年下半年和今年兩次審計和審計調查均進行了詳細分析，并提出了審計建議。自治區黨委、政府領導多次做出批示，自治區人民政府將去年下半年的審計調查報告轉發全區，并對各級政府提出了建立健全政府債務管理機制、嚴格舉債行為、積極穩妥化解債務等五項具體要求，各地各有關部門正在采取措施落實。

五、重點投資項目和重點民生等專項資金審計情況

去年下半年以來，審計廳組織力量，對河套大型灌區續建配套和節水灌溉等20個建設項目和重點民生等專項資金進行了審計。從審計的結果看，各項工程建設和資金使用總體情況是好的，但也發現了一些需要改進和糾正的問題。

（一）包頭北至旗下營500千伏輸變電工程等12個建設項目竣工決算審計發現的問題。一是違規開工和招投標管理不規范。有9個建設項目申請報告、建設用地等未經批準即開工建設；有4個項目的送電線路、通信工程等勘察設計未履行招投標程序；有4個項目的防風固沙、綠化等工程未履行招投標程序；有11個項目的材料、設備采購招標不規范。二是違規簽訂工程建設合同。如工程勘察設計按高于投標報價的概算簽訂合同；項目竣工投產后才補簽施工合同；材料、設備采購中違規調增合同價款等。三是違規轉包、分包工程項目4個，涉及投資金額1404萬元；將勘察設計、施工、設備監造、調試等違規發包給不具備資質的單位，涉及投資金額1860萬元。四是有10個工程項目、5個工程監理項目多計工程款1432萬元；工程建設成本不實1600萬元；資本金未到位1.8億元。

（二）河套灌區續建和節水灌溉項目審計調查發現的問題。一是項目可研報告未經批準即開工建設。二是有1034萬元工程投資應招標未招標。三是超付工程價款849萬元。四是內蒙古河套管理總局將河套灌區2009年項目發包給不具有相關施工資質的5家施工單位進行承包。五是資金應到未到位7775萬元。

（三）東部5個盟市污水和垃圾處理項目審計發現的問題。一是部分項目未按規定招標和違規招投標。如呼倫貝爾市有8個旗縣的工程勘察、設計和材料采購等未招投標，涉及投資金額4665萬元；赤峰市元寶山區污水管網工程的14個道路排水工程項目，由兩名個人以8家施工企業的名義招標并中標，涉及投資金額1.2億元。二是個別項目的中標施工單位不具備相應資質，以及違規轉包和分包工程、簽訂合同主體不合法、未按招投標文件訂立合同、隨意更改合同等。三是工程價款結算不實或竣工決算虛報多結工程價款。5個盟市20個項目審計后，共核減工程結算價款7855萬元。四是建設資金不到位1.7億元，各級財政滯留建設資金7656萬元，擠占挪用建設資金2184萬元等。

（四）全區農村牧區最低生活保障資金審計發現的問題。一是有7個盟市配套資金不到位7372萬元，致使保障人數減少，發放標準降低。財政部門、經辦部門未及時撥付、發放到位資金1994萬元，擠占挪用及私存私放低保資金1166萬元。二是未按政策規定做到應保盡保。審計入戶調查低保戶5001戶，有89戶不符合低保條件，占2%。審計入戶調查非低保戶1696戶，有126戶符合保障條件的貧困戶未納入低保范圍，占7%。三是個別旗縣通過虛報低保人數或虛報補助標準套取中央和自治區補助資金。如興安盟科右前旗某民政助理采取重復申報低保人數等手段，套取低保資金28.8萬元存入個人儲蓄存折。四是在管理上，對低保對象未按程序公示和有效實行動態管理，按人口比例分配低保名額，基礎信息不完整，檔案管理不規范。

（五）全區新型農村牧區合作醫療基金審計調查發現的問題。一是有8個盟市所屬部分旗縣存在部分人員在參加新農合的同時又參加城鎮居民醫療保險問題，致使部分地區多領取了上級財政補助。不合規報銷、虛假報銷造成多領取補償款問題也比較突出。二是部分旗縣由于補償方案的制定和調整缺乏科學性，不同地區的農牧民住院補償標準差別較大，致使有的地區基金沉淀較多，有的地區當年超支嚴重，既影響了政策的公平性，也影響了統籌基金支付的抗風險能力。三是定點醫療機構超標準收費和藥品加價高的問題比較普遍。如呼和浩特市賽罕區三個鄉鎮衛生院的藥品平均進銷差價率分別為 50％、56％、46％，針劑的最高加價率達到159％，檢查收費也高于城區醫院。四是農村醫療大病救助制度與新農合制度在政策、服務管理和費用結算等方面缺乏有效銜接，沒有充分體現出對重大疾病的救助作用，醫療救助制度未落實到位。五是補償資金發放不及時以及出借、挪用新農合基金現象比較普遍。同時，大部分盟市未按規定提取風險基金，新農合基金抗風險能力較弱。

（六）全區校舍安全工程資金審計發現的問題。一是部分盟市專項資金到位率低，工程進度慢。如呼和浩特市2009年至2011年校安工程概算15億元，截至2010年6月資金到位3.8億元，資金到位率25.3%，項目開工率、竣工率分別為37.7%和2.8%。二是部分工程項目未按規定對校舍進行實地排查鑒定，勘察、設計、監理未實行招投標，項目手續不完備，資金使用和結算過程中違反財務制度，挪用校安工程專項資金等。三是部分旗縣校安工程中涉及的行政事業性收費未按優惠政策得到減免，影響相關政策目標的實現。四是部分地區存在將不屬于校安工程范圍的項目列入校安工程或是將應加固工程變更為重建項目，增加了校安工程實施的難度，影響了進度。

（七）13個國外貸援款項目審計和日元貸款林業項目效益審計調查發現的問題。一是資金管理使用不規范，其中配套資金不到位2.5億元，擠占項目資金和項目成本1311萬元，滯留、挪用、出借項目資金637萬元。審計后移送有關部門處理違規招投標等事項2件，涉及投資金額6909萬元。二是現有林地維護資金投入不足，補植、補造和林木管理缺乏后續支撐；森林防火、病蟲害防治等基礎建設薄弱。三是樹種結構不合理，林地產出率不高。項目區普遍存在灌木多、喬木少，低產林多、豐產林少等問題，森林的生態功效和經濟效益均未達到預期目標。四是林業資源優勢轉化為經濟優勢的條件不充分。主要表現在龍頭加工企業數量少，林產品采收設備落后，采收效率低，初級原材料收購價低等。如杭錦旗現有沙柳面積3130公頃，平茬出售檸條每年可收入1000萬元左右，但因沒有龍頭加工企業，預期收益難以實現。

（八）環保系統主要污染物減排資金審計調查發現的問題。一是部分項目安排不及時，進展緩慢。如2008年第一批減排專項資金下達自治區環境監測中心站142萬元，用途為沙塵暴監測能力建設，截至2010年5月，該項目尚處在網上招標公告階段。二是有4個盟市將中央安排的監測站應急監測車等設備購置專項資金購買了本田、豐田等非監測用車。三是自治區和12個盟市部分國控重點污染源自動監控建設項目使用中存在缺陷，需進一步完善。

（九）錫林郭勒盟礦產資源專項資金審計調查發現的問題。一是礦產資源補償費征收率偏低，如全盟申請登記及延續的探礦權共829個，應繳探礦權價款94.3億元，實繳36.5億元，征繳率為38.7%；全盟核定各類礦山企業應存儲礦山地質環境治理保證金2.1億元，實際存儲保證金0.8億元，存儲率為37%。二是一些礦山企業在未經國家核準或未取得土地使用權證、煤炭生產許可證等情況下，仍長期無證開采。全盟礦山企業違法占地面積達2580公頃，占全盟查出違法占地總面積的91.8%。三是2008至2009年，全盟納入預算管理的兩權價款及使用費收入共6.6億元，其中有5.9億元被用于平衡財政預算，占收入的88.7%。

自治區黨委、政府對上述重點投資項目和重點民生等專項資金審計和審計調查結果非常重視，有5位領導分別在不同的報告上批示9次；自治區人民政府將4個項目的審計報告批轉全區，并提出了具體整改要求。各盟市旗縣和有關部門對審計查出的問題進行了認真整改，其中紀檢監察部門對6名違規責任人進行了誡勉談話，有3名旗縣副局長級領導干部受到黨紀政紀處分。

六、城市商業銀行和非國有企業使用國家資金審計調查情況

為了掌握我區現有4家城市商業銀行的總體運行情況，為政府宏觀決策提供依據，2010年下半年，審計廳對內蒙古銀行、包商銀行、鄂爾多斯銀行、烏海銀行進行了審計調查。從調查的結果看，我區4家城市商業銀行發展比較迅速，各項經營已步入正軌，并具備了一定的市場經營和盈利能力。發現的主要問題：一是法人治理結構及運行機制有待完善，現代企業制度框架下的股東大會、董事會、監事會、管理層之間相互制約、相互促進的機制運轉不暢。二是經營品種單一，中間業務發展緩慢。4家銀行中，中間業務收入占總收入的比重最高的為6.1%，最低的只有0.8%。個別銀行貸款集中度和不良貸款率偏高，潛在風險較大。三是高管人員薪酬發放、管理不規范。4家銀行高管人員平均年薪均在110萬元以上，高管人員年薪最高的為270萬元。薪酬標準多數未經股東大會討論通過，并且超過規定標準。

根據近幾年來國家對非國有企業投入逐步加大的實際，去年下半年，審計廳組織力量，對非國有企業使用國家資金情況進行了審計調查，發現的主要問題：一是國家投入的專項資金缺乏公開、透明，資金分配存在隨意性。如分配下撥中小企業技術進步貼息資金2.4億元均無立項審批記錄，個別項目存在弄虛作假行為。二是扶持資金未足額到位。截至2010年6月，有1.2億元資金未撥到項目或企業，滯留在財政或主管部門。三是有2286萬元各類中小企業扶持資金未按規定用途使用，有的將項目資金用于主管部門公用經費。

上述兩項審計調查報告自治區人民政府批轉各有關部門和相關盟市后，各地各部門都很重視，并采取相應措施進行了整改。

七、領導干部任期經濟責任審計情況

2010年，全區三級審計機關共審計經濟責任人1533人，其中：審計黨政領導干部1492人，審計國有和國有控股企業領導人員29人。審計查出各種違法違規行為金額127億元，其中由于領導干部直接責任和主管責任造成的違規行為金額38.9億元。

2010年，審計廳直接對14名盟市、廳局級領導干部進行了經濟責任審計。發現的主要問題：一是隱瞞截留、應繳未繳財政收入35.8億元；二是滯留、出借、擠占挪用專項資金12.1億元；三是違反規定收費、虛列支出、私存私放資金2.5億元；四是違反規定預征、應征未征稅費等9.1億元；五是國有資產流失等6.2億元。審計后移送紀檢監察等有關部門處理事項11件。

對上述審計查出的問題，各相關單位均已進行了整改糾正，截至2011年4月，共收繳入庫增加財政收入8.8億元，追回被擠占挪用的資金等8.7億元，促進財政專項資金撥付到位4.2億元。

八、加強和改進財政管理的意見和建議

（一）進一步健全預算體系。在明確公共財政預算、基金預算功能定位的同時，進一步提高基金預算的完整性，建立社會保障資金預算和國有資本經營預算。完善非稅收入預算，實行部門綜合預算管理制度，將各部門全部收支納入預算管理，發揮預算控制和規范財政財務收支行為的作用。

（二）進一步提高預算編制的科學性和執行的規范性。細化部門預算尤其是專項資金預算，避免專項資金立項分配的隨意性和“代編”、“捆編”預算的做法。加快專項資金分配、撥付進度，完善財政資金績效管理和考核辦法，加快推行預決算公開制度。規范預算調整，嚴格預算約束，切實提高預算執行效果。

（三）加強財政管理，提高財政收入質量。加強稅收征管，克服“寅吃卯糧”、“空轉收入”等虛收虛支現象，將財政收入的真實性與財政體制調整和落實轉移支付制度等結合起來，從制度上規范和確保財政收入的真實完整。制定科學規范的非稅收入管理辦法，使非稅收入切實成為政府的可用財力。加強發票管理，開展發票專項治理工作，打擊亂開、濫用發票行為，堵塞財源漏洞。

（四）加強債務管理。按照“適度舉債、講求效益、加強管理、規避風險”的原則，控制政府性債務規模，建立責、權、利相結合和借、用、還相統一的政府性債務管理機制，扭轉多頭舉債、分散使用、財政兜底的局面。建立健全償債準備金制度和債務風險預警機制，逐步把政府性債務納入預算管理，規避債務風險。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員，開展預算執行審計是審計法賦予審計機關的重要職責。今后，自治區審計廳將認真總結以往工作的經驗和不足，在自治區黨委政府的領導下，以促進科學發展為目標，緊密圍繞自治區黨委政府工作中心，認真履行職責，自覺接受自治區人大常委會的監督，為自治區經濟和社會事業又好又快發展做出應有貢獻。

執行董事年度工作報告篇二

（一）房地產形勢分析

1、市場火爆，銷售額和銷售面積創歷史新高

20xx年，全國實現商品房銷售面積15.73億平方米(以下行業數據均來源于wind資訊)，同比增長22.5%；實現商品房銷售金額11.76萬億元，同比增長34.8%；銷售面積和銷售金額同創歷史新高；全國百城價格指數自2015年以來持續回升，到20xx年11月百城住宅成交均價上漲至12938元/平方米，同比上漲18.71%。

2、行業庫存不斷優化但仍居高位

20xx年末商品房待售面積6.95億平方米，較2015年末減少2314萬平方米，同比下降3.2%，庫存結構進一步優化。另一方面，在去庫存政策的推動下，20xx年去庫存成效明顯，12月全國商品房待售面積同比增速轉正為負，為2011年以來的新低。

3、新開工持續回暖，投資增速上揚

20xx年，全國商品房新開工面積16.69億平方米，同比增加8.08%，新開工增速轉負為正；全年房地產開發企業土地購置面積22025萬平方米，比上年下降3.44%；土地成交價款9129.31億元，同比增長19.78%。全年房地產開發投資10.3萬億元，同比增長6.9%，投資增速持續回轉，達到2015年年初水平。

4、貨幣政策穩健，行業資金面保持相對寬松

20xx年，央行延續穩健偏松的貨幣政策，貸款利率與2015年持平，維持4.75%的歷史低位，存款準備金率也進一步回落到2010年的寬松水平。從行業資金來源來看，房地產開發資金來源14.42萬億元，同比2015年上漲15.18%。

5、行業政策環境由松趨緊，因城施策嚴控市場風險

房地產政策經歷了從寬松到熱點城市持續收緊的過程。“兩會”提出因城施策去庫存，但隨著熱點城市房價地價快速上漲，政策分化進一步顯現。一方面，熱點城市調控政策不斷收緊，限購限貸力度及各項監管措施頻頻加碼，遏制投資投機性需求，防范市場風險；另一方面，三四線城市仍堅持去庫存策略，從供需兩端改善市場環境。同時，中央加強房地產長效機制建設，區域一體化、新型城鎮化等繼續突破前行，為行業長期發展積極構建良好環境。

（二）公司經營情況回顧

1、房地產全年實現預售金額373億元，同比增長65.77%，平均銷售價格12054元/平方米，同比增長28.23%。

2、堅定不移調整拿地策略，加快資金流轉，加強核心區域業務地位，并向一線城市拓展；公司二線以上城市項目比例明顯提高。20xx年通過兼并收購、招拍掛、合資合作等多元化方式獲取二線以上城市及區域深耕項目共計27個，新增土地儲備488萬平方米，貨值700億元。成功拓展了天津、杭州、武漢、無錫等新區域市場，同時在多元化拿地的方式上開始發力，全年獲取9個合作項目，南京麒麟項目實現了中南地產小股操盤第一例，以兼并收購方式獲取了天津靜海、嘉興乍浦項目。

3、房地產市場深耕卓有成效，市場份額穩定提升，公司房地產項目中在當地市場占有率排名前三的項目占78.75%，市場占有率超過20%的項目占57%，如常熟、海門、泰興、壽光等項目，區域市場占有率分別達到18.06%、26.9%、21.34%、26.9%，在當地市場上的領先地位進一步得到了鞏固。

4、商業地產穩步拓展、產業布局日趨完善。中南商業形成“心時尚”、“心生活”、“心旅行”三大系列產品，全年接待消費者人數3600萬人次，創歷史新高，商業公司自持商業廣場4個（南通中南百貨、南通中南購物中心、海門中南購物中心、鹽城中南購物中心），總出租面積191806平方米，出租率95.47%，出租單價1-2元/天/平方米。

5、中南建筑新增合同額207.72億元，同比增長20.2%，特別是建筑業務承接了杭州綜合管廊、三亞海綿城市、濟寧中西醫院、霍山中學等多個大型ppp項目，項目總金額近100億元，實現了在基礎設施、ppp領域的突破，業務結構有了明顯優化。

6、公司大數據布局方面取得成效，通過投資美國硅谷區塊鏈公司peernova并與之建立中國合資公司，獲取區塊鏈技術，通過投資金丘股份參與大數據消費金融場景，與北大荒合資設立區塊鏈農業公司切入農產品銷售和供應鏈金融場景。

7、公司社會聲譽穩步提升，獲評中國房地產開發企業500強第24名，20xx年中國房地產上市公司綜合實力23強，20xx年中國房地產公司品牌價值top20。中南建筑獲評enr全球最大總承包商39名、中國建筑企業500強第8名。

（一）召集召開董事會、股東大會等情況

20xx年，董事會召開22次現場會議，審議通過了59項董事會議案。公司年內共召開8次股東大會，審議通過了31項股東會議案。

（二）董事會主要決策事項

董事會審議批準了公司季度、半年度及年度報告等定期報告。審議批準了非公開發行公司債券、發行非公開定向債務融資工具、選舉董事、聘任獨立董事、聘任年報審計事務所及內控審計機構、關于債權融資暨向子公司提供對外擔保、對全資子公司和聯營企業擔保等議案。審議批準了關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金和使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。審議批準了公司參與發起設立天圓再保險股份有限公司投資事項，審議通過了日常關聯交易，本公司向控股股東轉讓物業公司股權的關聯交易等數項關聯交易議案。上述事項決策程序和信息披露規范，符合公司和股東的整體利益。

（三）董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況

1、董事會下設的戰略委員會的履職情況匯總報告：

（1）召開公司十三五戰略規劃研討會，分析行業形勢，明確公司發展路徑。

（2）針對新產業發展，召開大數據、區塊鏈研討會，探討公司新產業投資、運營問題。

2、董事會下設的審計委員會的履職情況匯總報告：

（1）董事會審計委員會于20xx年1月份認真審閱了公司20xx年度財務報告及相關資料，召開審計委員會會議與負責公司年度審計工作的項目簽字注冊會計師協商確定了公司20xx年度財務報告審計工作的時間安排。

（2）公司年審注冊會計師進場后，董事會審計委員會與公司年審注冊會計師就審計過程中發現的問題進行了溝通和交流，尤其是對公司關聯交易的公允性、必要性，對外擔保、資金占用、內部控制的實施等事項進行了詳細的詢問。

（3）公司擬變更會計師事務所事項與審計委員會進行了溝通，審計委員會對于年報期間更換審計機構表示關心，對獨立性、按時保質完成審計工作的要求，并提出了建議。

（4）公司年審注冊會計師出具審計意見后，董事會審計委員會于4月15日再一次審閱了公司20xx年度財務會計報表，對審計機構工作較為滿意，并提出了完善報告的意見。

3、董事會下設的薪酬與考核委員會的'履職情況匯總報告：

報告期內，薪酬與考核委員會成員勤勉盡責，對公司薪酬考核體系的建設提出了寶貴的意見，對20xx年公司董事、監事、高級管理人員薪酬進行審議。

4、董事會下設提名委員會的履職情況匯總報告：

20xx年度，以總股本3,709,788,797股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利0.15元（含稅）進行分配，共計分配利潤55,646,831.96元，不進行資本公積金轉增股本。

1、20xx年公司發展展望及年度計劃

20xx年公司重點工作要緊緊圍繞“發展、改革、轉型、創新、管理”五大主題，做強房地產開發與建筑施工雙主業，在大數據行業形成點的爆發，在國內區塊鏈細分領域形成具有良好形象認同，具有較高知名度和美譽度的科技公司。

（1）20xx年，公司房地產業務計劃實現銷售面積380萬平方米，銷售金額500億元。建筑施工業務計劃實現業務收入130億元。

（2）20xx年，房地產區域布局重點在于選擇好城市好項目，一線衛星城、二線深耕、三線四線因城施策。拿地方式上重點加強合作拿地和兼并收購的力度。全年新拓展項目中，實現新增貨值（按商品房地產未來銷售價格估算）700億元，40%的貨值為合作拿地項目，30%的貨值為兼并收購項目。

（3）20xx年，進一步深化完善“5u+”價值體系，圍繞“健康、綠色、智慧、人文”等方面繼續加大與國際國內頂尖機構合作，深化5u健康+產品技術研究，打造有溫度的建筑。

（4）20xx年，建筑產業主要是完成公司項目小微化改革落地，員工主動性，激發公司發展內生力的源泉。

（5）20xx年，在新興產業，公司深度孵化北大荒大數據農業，peernova和金丘的區塊鏈商業場景，形成細分領域的行業區塊鏈最佳實踐，并持續關注區塊鏈技術的經濟意義，建立以區塊鏈技術為基礎，應用場景和投資為平臺的產業全生態。

2、未來面臨的風險和對策

（1）政策風險

房地產和金融投資均與國家宏觀經濟形勢及政策具有高度相關性，受到相關部門較為嚴厲的監管，并且相關政策具有一定的不確定性，可能對公司的經營環境和經營成果帶來較大影響。

應對措施：公司將密切關注宏觀形勢，堅持順應地產調控政策的要求，堅持國家提出的“房子是用來住的、不是用來炒的”口號，順應主流市場，以開發適應購房者居住需求的產品為目的。

（2）市場風險

房地產市場現已進入專業化、規模化、品牌化等綜合實力競爭階段，加之政策調控的不確定風險，加劇了行業競爭和市場大幅波動的風險，會對市場形成一定程度的沖擊，未來房地產市場的競爭越來越激烈，土地價格持續居高不下，從而加劇了市場風險。

應對措施：公司將加強市場監測，適時調整營銷策略，繼續以“高周轉”為原則，從項目設計、成本控制、產品質量、工程進度、市場營銷等全方面提升公司綜合經營能力，提高企業的核心競爭力，有針對性的開發區域市場，提高市場份額，以應對激烈的市場競爭。另一方面公司在土地投資上，必須本著“找洼城、尋洼區、拿洼地”的思路去拓展項目，加大尋找價格明顯偏低、短期不看好、中期有利好、長期有潛力的城市區域，實現超額收益。不鼓勵在熱點地區、熱點區域去拿高價地，以控制風險。

（3）管理風險

公司在新興產業的投資、管理與公司主業相比，產業跨度大，對運營管理團隊的綜合能力要求高，如果公司人力資源儲備、風險控制、項目管理等方面不能及時跟進，公司在新興產業落地上將面臨一定的投資風險。

應對措施：公司將繼續招聘引進、培養符合新興企業發展的專業人才，進一步充實公司新產業的運營團隊，并提升經營團隊對項目運營的管理能力，降低管理風險。

執行董事年度工作報告篇三

1、管理水平精益求精

在這一年當中，我們調整了部分管理人員，加強和純潔了我們的管理隊伍，通過配合、協作和努力，為公司朝向正規化標準化發展提供了可靠保障。為適應公司的發展，更好的加強管理人員與廣大員工的聯系，公司在實踐中不斷探索，在制度上進行完善和重新制定，嚴肅廠區紀律，規范員工行為;在組織架構上對部門進行調整和整合，明確權責范圍，細化責任體系，分解落實目標;構筑了認同企業文化并銳意進取的干部體系和執行力強、任勞任怨的員工體系。這些成就的取得，是管理的結果，是大家努力的結果，更是我們百利人的驕傲。

2、企業規模日趨強大

為擴大企業規模，做大做強，打造強勢企業，經公司董事會研究，投資近1000萬元，又在公司原有廠房的基礎上進行了改擴建，新建車間20xx平方米，倉庫2400平方米，并引進最新設備10臺。計劃在xx年3月份投入使用。由此，將極大地提高百利公司形象和市場競爭能力，為打造一流包裝印刷企業奠定了良好基礎。

3、產品結構逐步完善

經過市場的幾年洗禮，目前公司產品已經涵蓋軟包裝、ptp鋁箔包裝、紙質品包裝以及精品禮盒包裝等各大領域，共同構成了公司的產品體系，為公司的騰飛提供了有力的支撐。

4、產品銷售遍地開花

隨著公司資金投入的加大，xx年我們淘汰了老式印刷機，引進了中速印刷機，公司也迎來了一個高速發展的階段，公司業務銷售不再局限于幾年前的本地市場，而是放眼全省，以通化市場為支點，擴大到了省內外，新增多20個誠信客戶，產品銷售量增加近3倍，在公司業務人員的努力下，市場潛力被成功挖掘和開發，提高了公司產品銷售的利潤。銷售額較20xx年翻了一番。

1、生產部門

從總體上來看，今年的生產管理工作優于去年。產值、產量全部倍增。

2、技術系列

gmp認證工作的順利完成。歷時三個多月的戰斗，是百利人共同努力所得。八個品種申報成功在吉林省內藥包材公司中也是首例。

3、銷售部門

銷售部在xx年調整了銷售策略，全年以客戶滿意為服務宗旨，為業務的開展和生產的進行提供了有利條件。全年銷售額達到了1000多萬。

4、行政部門

強化人力資源管理、加強安全管理和后勤保障管理等方面做了不少工作，為公司經營目標的實現發揮了積極的作用。

5、財務部門

在募集資金，加強投資項目管理;強化監督，加強財務成本控制;合理審計，防范風險管理都作出了積極貢獻。

在肯定成績的同時，我們也必須清晰的認識到，我們的工作中還存在著很多的瑕疵和不足，如先進設備優勢沒有得到充分的利用;工耗高、產量低、浪費現象嚴重，管理者之間不團結的現象存在，有制度但卻不能很好的落實，團隊建設仍需加強，員工的素質滯后于公司的發展，凡此等等，都必須引起我們足夠的重視。這是我們急需要解決的問題突出點。

1、成本控制不嚴，生產費用偏高

在開放市場的情況下，公司所面臨的市場競爭已經異常殘酷，產品市場價格的調整已成為大勢所需，對產品的成本控制要求也越來越高。但遺憾的是，公司內部對產品的成本控制都只停留在口頭上，沒有落實到具體行動中，更加沒有制定一套行之有效的成本控制制度。過多過剩的原材料增加了產品的成本;原材料采購雖然一直在努力改善，但對怎樣管理供應商，為公司爭取更多的利益的力度還拿捏得很不到位，導致某些原材料采購價偏高，從而增加產品成本;生產現場缺乏有效的組織與嚴謹的分工，生產過程中對人、物料、設備使用沒有嚴格的控制，人力和物料浪費無人問津，一定程度上使產品的成本升高。

2、執行力度不強，有效溝通偏少

企業的成功需要管理團隊的高度執行力，但部分主管執行意識淡薄，有令不行、有禁不止的現象時有發生;出現問題不及時溝通，聽之任之者比比皆是。據初步統計，今年出貨的批次20%都存在問題，不是質量上的小毛小病，就是出貨期的延緩，出現了低級質量事故遭對方投訴的投訴事件。如果我們能夠以身作則，能夠在發現問題后及時溝通，能夠把生產好產品當成自己的一種責任，那么我們的產品就不會一次次的遭到客戶的投訴。所以我們所有人都應該有危機感和緊迫感，在其位、謀其職、得其酬，強化執行理念、提高執行力度，改善溝通環節，提高溝通水平，不能得過且過、混崗度日。

3、員工素質不高，團隊觀念偏弱

今年公司在高速發展，前景一片光明，但員工素質跟不上公司的發展成為了當前的一大困惑，甚至成為公司發展的一個軟肋。公司的硬件設施已經處于同行業的前列，但公司生產的產品沒有精細化，員工對產品和自己工作的認識達不到應有的高度，有些員工價值取向隨意，人生理想不清，嚴重影響了企業的形象。從xx年公司的人力資源結構看，有以下兩個缺點：產線員工不穩定，離職率偏高;高學歷人才偏少，大專以上文化的員工只占員工總數的30%，這一現象嚴重制約了公司的發展。

為了實現我們的夢想，爭取輝煌，我想對我們百利的員工和中層領導們提幾點要求。首先，作為一名百利人，我希望你們每個人對工作都要充滿激情。這種激情，首先源自你對這份工作的熱愛。只有熱愛工作、對工作充滿激情的人，才會自動自發地產生出責任感，這種責任感與一些靠外在的管理措施或領導壓下來產生的責任感是完全不一樣的。前者是主動的，后者是被動的。

其次，我要求我們每一個百利人都要有團隊合作的精神。我們每個部門在合作時，都能站在一個共同的立場來思考和解決問題。如果在合作中意見不統一，發生了不愉快或小摩擦，我希望，我們都能有一顆寬容、包容的心。

此外，還有很重要的一點，就是執行力!這是目前現代企業界里一個很流行的詞。執行力不是僅靠說說、靠一張制度就可以做到的，它必須是貫徹到點點滴滴的細節上，貫徹到執行的速度上。

1、生產上，要全力組織好生產，力爭使公司產能在xx年產值達到5000萬元。

2、技術上，加大引進人才的步伐，將生產技術水平提高到一個新的高度，提高質量，降低損耗。

3、業務上，xx年市場競爭日益加劇，所以公司銷售部門要在穩固已有市場的基礎上，瞄準更為寬廣的市場，加大公司產品的宣傳力度，合理參與合作與競爭，充分發揮低成本優勢，逐步打開更廣闊市場，取得更大市場的份額。

要實現這些目標，我們必須做好以下幾件事情：

1、注重效益，實施降本增效

這是一個老生常談的問題。隨著市場競爭的加大，公司產品的毛利率明顯下降。在競爭異常激烈的時代，公司主要靠大規模、高質量、低成本決勝于市場。雖然我們每年都在講，但取得的效果都不盡如人意，產品成本價格算不清，成本無人管控的現象時有發生。為此，我們必須充分認識到產品成本控制的重要性，生產、業務、技術系列人員要聯合起來，落實降本工作的成效，拓寬產品銷售的市場。采購部在采購物料時加強議價、核價、定價的管理程序。其次要控制產品生產過程中的浪費現象。再次要加強相關人員的責任心，成本控制是人管出來的，如果管理人員也是得過且過，睜一只眼閉一只眼，對成本控制中的.出現的問題視而不見，那成本控制絕對是一句空話。所以提高成本控制人員的素質，強化相關人員的責任心迫在眉睫。

2、注重細節，加強團隊建設

公司的發展壯大需要把每個人的力量集中在一起，形成凝聚力，向心力，執行力。公司已經為我們制定了宏偉的目標，我們必須放下包袱，注重細節，服務團隊，向著既定的彼岸前進。生產部門要對產線進行定崗定責，杜絕簡單錯誤和低級錯誤，打造標準化的生產模式，提升產品的質量和出貨的準時率;業務部門要用更高的標準要求自己，不光要把我們的產品實行大規模銷售，更重要的是將我們的品牌打出去，在客戶中留下好的印象，形成軟實力;行政部門要從服務公司的大局出發，以服務者的心態為公司的發展提供有力的保障與支撐。整個公司人員要相互支持，相互配合，理順關系，勇于承擔責任，敢于說實話，扎穩公司的根基，樹立公司的形象，開創公司的輝煌。

3、注重素質，培育人才體系

xx年，我們要在吸納人才，用好人才，留住人才上面下功夫，加強人力資源管理，提升員工效率。一個人對公司有沒有貢獻，要看這個人是否德才兼備。一個人有德無才那只能是擺設，一個人有才無德則只能給公司制造更多的麻煩。有些員工自己的工作能很好的完成，一旦與別人共事就一塌糊涂，往往把整個團隊都攪得天翻地覆。我提倡員工加強思想道德修養，達到德才兼備的復合型人才。xx年我們將推進考核管理，不講形式，用相對公開、公平的方法對人才進行提拔，使之在更大的舞臺上發揮更大的能量;同時實行末位淘汰制，對不符合公司要求的人員決不手軟，予以清退。

4、注重管理，打造包裝印刷航母

制度是管理的根本，是規范公司發展的基石。但長期以來形成的壞習慣使我們的有些員工甚至主管藐視制度，我行我素，這對企業發展形成了一種桎梏。要改變這種現象，公司將著力完善各項規章制度，制定員工手冊，對公司的基本制度進行全方位的宣傳，改變制度朝令夕改的做法，用穩定的制度來約束員工，用合理的制度來激勵員工，從制度上增強員工對公司的信任度，從思想上喚起員工對制度的認同感，對企業的歸屬感。各級主管不僅要帶頭垂范，主動當好標兵，而且要帶領整個團隊形成合力，增強團隊的執行力。

xx年，我們的工作將圍繞“確保產量、保證質量，降低成本和提高管理水平”四個方面展開。我要告訴大家，包裝行業是一個日趨成熟和規范的行業。也就是說，我們的客戶越來越成熟，我們的競爭對手越來越成熟。這就意味著產品利潤會越來越低，如果我們不在降低成本上下狠功夫，是不可能持續保持住我們目前的竟爭力的。

回顧過去，展望未來，xx年的成績即將成為歷史，xx年又是充滿希望和美好的一年。從百利未來的發展藍圖上，大家可以看到，我們將發展成一個強大的實力型的公司。我相信，只要我們大家眾志成城，群策群力，我們的目標一定會實現。今天，我想感謝和百利一路走來的每一位員工，感謝你們對我的信任，是你們的努力和堅持，讓百利在同行業內嶄露頭角，捷報頻頻，為進一步拓寬更大的市場奠定了基礎。

謝謝大家!并祝大家新年愉快!身體健康!家庭幸福!萬事如意!

執行董事年度工作報告篇四

本次年終工作會議暨股東大會，是在集團全面實施“十三五”規劃、加快建設“雙千雙百”強企新時期、新階段，召開的一次承前啟后、繼往開來的會議。大會的主題是：創變引領，自信篤行，向著打造更高發展水平的現代企業闊步邁進!下面，我根據會議安排，講三個方面的意見。

20xx年，面對宏觀環境復雜、困難挑戰增多、各項任務繁重等諸多重大考驗，集團上下在各級黨委政府及董事會的正確領導下，深入貫徹黨的“十九大”新思想，認真落實集團七次“黨代會”新要求，堅持穩中求進，自覺踐行發展新理念，主動把握發展新機遇，團結拼搏，乘勢而上，解放思想不停步，堅定信心不動搖，攻堅克難不松懈，全面執行年初既定的各項措施，圓滿完成年初確定的主要目標，為集團經濟持續、穩定、健康發展提供了有力支撐。

一年來，我們自加壓力，創業績、爭先進，發展態勢持續向好。

綜合實力再上臺階。一是經濟總量增長明顯。統計報表顯示，20xx年，集團承建施工面積5800萬平方米，同比增長14.1%;完成企業總產值573億元，同比增長13.3%，其中，施工產值538億元，同比增長15 .2% ;在手合同總額1400億元，同比增長13.8%，其中，新簽合同額580億元，同比增長14.4 %。至20xx年1月底，集團結轉凈合同額達576億元，已中標未辦手續和具有較大把握的意向合同額共計480億元。各項主要經濟技術指標在省內同類企業中保持領先，呈現良好的發展態勢，為全面完成20xx年度企業總產值、新簽合同雙超600億元目標打下了堅實的基礎。二是區域市場發展提速。20xx年，沈陽公司以經營為先導，雙輪驅動，形成南北方同步開拓、海內外協調增長的格局，完成施工產值77.7億元、新簽合同額100.1億元，分別同比增長8.9%和42.5%，率先實現區域百億新簽合同額的歷史性突破。天津公司以發展為中心，雙管齊下，鞏固合作關系、培養新鮮隊伍，加快建立主副、新老市場增長互補的新格局，完成施工產值70.1億元、新簽合同額76.3億元，同比分別增長7.8%和28.7%。蘇州公司以隊伍為基礎，雙邊服務，扶優扶強老隊伍、引領引導“建二代”，助推區域經濟邁上規模新高度，完成施工產值68.9億元、新簽合同額69.1億元，同比分別增長5.0%和17.6%。南京公司以管理為重點，雙向策動，強調現場市場聯動，推動現場循環市場，完成施工產值56.6億元，新簽合同額65.9億元，指標增幅明顯。上海公司以高質為目標，雙線推進，外延擴量、內生提質，完成施工產值52.1億元，新簽合同額55.4億元，發展態勢良好。其余區域市場也紛紛瞄準50億元規模俱樂部，集群提高發展節奏，集約提升經營能量，為集團加快實現“雙千雙百”目標爭作貢獻。一年來，海外市場經營風生水起。在以色列，集團因作為非本土企業第一個獲得建筑總承包g5最高資質和外籍勞工配額許可證，而備受各界關注，目前，已和多家以色列房產大公司簽訂總承包合同，其中，中潤第一事業部有4個項目相繼建設，100多個勞務工人已經進駐，預計今年可形成15億元以上規模，成功建立拓展海外市場的樣板和跳板。在柬埔寨，東裕事業部承接的40萬平方米、3億美元造價的富力項目已經開始動工。此外，在阿爾及利亞，第八事業部1.5億元造價的(1000套)住宅項目、東誠事業部8000萬元造價的糧倉項目正在按步實施。三是事業部規模升勢旺盛。20xx年，事業部平均完成產值為6.9億元，其中，東裕事業部以完成28.0億元施工產值位列各事業部榜首。第八、中潤東睿、第六、東旺、第九、東誠、東耀、長盛、十二等9家事業部分別以超12億元的施工產值規模位列2至10位。其中，第八、中潤東睿事業部分別以18.3億元和18億元的施工產值位列第2位、第3位;事業部平均完成新簽合同額為7.5億元，其中，東裕事業部以102.9億元的新簽合同額先人一步成為百億事業部。東耀、中潤東睿、第八、第三、第九、十二、第六、東鑫(施漢東)、長盛等9家事業部新簽合同額超12億元，分列2至10位。東耀、中潤東睿等2家事業部的新簽合同額超過30億元，增幅明顯。

結構調整量質齊升。一是項目統計反映優勢。項目體量增加。目前，集團在建土建項目613個，平均建筑面積9.2萬平方米，平均合同造價1.8億元，其中面積超10萬平方米的有218個，共計面積3944萬平方米;造價超10億元的有17個，共計合同額222億元;30層以上超高層項目有325個。項目結構多元。按性質不同，非住宅項目占比達到42%，其中公建項目占29%，外資項目占5%;按專業不同，裝飾裝修、市政工程、地基基礎等非房建項目占比達到13%。二是經營模式緊跟趨勢。攻堅突破ppp項目。承接了內蒙烏海東山棚戶區改造、浙江長興美麗小鎮、新疆維穩綜合訓練基地、新疆高新生物醫藥孵化產業園等6個ppp項目，共計合同額30億元。積極推進epc工程。先后承建日本似鳥(太倉)商貿中心、啟東市士清村安置房、紹興寶灣物流倉儲及多個光伏工程，合同總額56.4億。三是盈利方法適應形勢。主動參與資本混改合作。東裕事業部通過各種關系，主動接洽，與天津外貿集團混合改制戰略合作正式簽約，南通二建以增資的形式持有天津市對外貿易房地產開發公司70%的股權，掌握承攬項目主動權。合理解決墊資變為投資。第八、東裕、明聯、長裕、中潤東順、中潤東澤通過獨資或參股的形式，既做開發又做施工，拓展盈利空間，控制經營風險。

各方各面創先爭優。一是品牌榮譽等身。在信用評價中，集團繼續保持中國“馳名商標”、江蘇省“守合同、重信用”企業、中國建設銀行總行(中國銀行)“aaa信用企業”、中國施工企業協會“aaa級信用企業”等稱號，被認定為“中國工程建設誠信典型企業”。在實力排名中，集團第十三次獲得中國500強企業稱號(第296位)，連續第七次獲得中國建筑業競爭力百強企業稱號(第13位)，連續十三次獲得中國承包商80強企業稱號(第13位)，再次位列江蘇省建筑業企業競爭力百強(第1名)。在綜合表彰中，繼續保持“全國建筑業先進企業”、“全國優秀施工企業”榮譽，被評為“江蘇省優秀企業”。在單項評比中，集團榮獲“創魯班獎工程優秀企業”等獎項。二是獲獎面廣量大。集團第六次實現最高質量獎大滿貫，新疆高端人才服務大廈、南京生物醫藥谷會展中心分獲“魯班獎”，津源信德西青辛口鎮一期光伏發電項目、青島歐亞中心分獲“國優獎”，南通華潤橡樹灣4-2期榮獲“詹天佑獎”。另有33項成果獲得國家級項目管理成果獎，3項成果獲得國家發明專利，11項成果獲得國家實用新型專利，20項qc成果獲得國家級qc成果獎，44項qc成果獲省級qc成果獎，9項成果獲省級工法，20個項目獲省級新技術示范工程，有70個項目獲得省級以上優質工程。另外，有3個項目通過了住建部全國建筑業綠色科技示范工程驗收，4個項目獲得中建協全國綠色施工示范工程獎(集團首次)，7個項目獲得全國建設工程施工安全生產標準化建設工地，3個項目獲得工程建設安全質量標準化示范單位，90個項目獲得省級文明工地或綠色安全觀摩工地。三是先進不斷涌現。集團有2人獲得全國建筑業先進工作者、有2人獲得省級優秀企業家、有4人獲得創建魯班獎工程先進個人稱號，另有4人獲得全國優秀項目經理、有5人獲得全國工程管理單項先進、有10人獲得省級優秀項目經理、有15人獲得省級工程管理單項先進、有5人獲得市級工程管理單項先進。在集團內部，根據評優評先管理辦法，全面量化評比標準，在已經設置的11個大類、54個小類獎項中，共有35家單位和132個個人受到表彰。

執行董事年度工作報告篇五

現在，由我代表公司第五屆董事會作度工作報告。

一年來，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規賦予的職責，嚴格執行股東大會決議；全體董事在里，認真負責、勤勉盡職，為公司董事會的科學決策和規范運作做了大量的工作。

（一）集中資源做好主業經營，經營業績取得歷史性突破

由于采取了以上措施，因此公司的主業食品業經營全年取得了比較好的水平，全年度出現產銷兩旺，且糊類食品第四季度出現供不應求的良好局面。

（一）培育新的經濟增長點，新產業增長形勢喜人公司還將終端米粉連鎖店的經營作為米粉產業縱深發展的一個方向和努力目標，為此公司在這方面花費了較大的人力、物力進行前期的市場調研、經營模式的研究與分析、經營發展規劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為該業務的啟動奠定了良好的基礎。

（二）著力解決歷史遺留問題，主要處置項目取得重大突破

1、明秀市場公司的問題得到了妥善解決

2、連續兩年未能對該公司實施審計，會計師事務所對本公司出具了保留意見的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據公司經營工作目標和重點工作安排，經多方協商、談判并經股東大會批準，本年度內成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權全部溢價轉讓。

轉讓了該股權后，公司因不能對該公司實施審計而被會計師事務所出具保留意見審計報告的影響事項已得以消除，證券監管部門關注的本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經營資金緊張的狀況。

3、南管公司資產、股權訴訟取得了階段性成果

我公司有關南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網資產及五年的租金，該資產價值1.13億元，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權。

幾年來，公司董事會和經營班子非常重視南管問題的解決，組成了強有力的團隊負責處理相關的事宜，通過多方面的努力，在終于取得了階段性的成果，其中價值1.13億元的管網資產經最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬元的租金，目前該資產及租金的收回工作正由欽州市中級人民法院執行當中；南管公司80%股權的訴訟也有了初步結果，經南寧市中級人民法院審理并作出了一審判決，該股權當歸本公司所有。由于涉及南管的管網資產訴訟案和股權案本公司均獲得了勝訴（股權案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產流失，將對公司未來資產和經營產生積極影響。

（一）深化管理改革，提高經營管理水平

1、加強集團總部的管理職能

公司是一個投資控股型的企業，下屬的控股子公司是公司主業的經營主體，控股子公司年度經營目標完成得好壞，直接影響本公司全年度的經營成果，為此公司強化了總部的管理職能，在資金、生產經營、人力資源等各方面加強了對控股子公司的管理，同時要求總部各部門各員工為下屬生產經營企業做好各方面的服務。通過近一年時間的強化，集團總部的管理職能得到了充分體現，達成了良好的管理效果，而且為生產經營服務的意識和理念也得到了前所未有的加強。

2、進一步完善經營管理責任制

公司出臺了《“十一五”目標激勵考核辦法》，集團公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業經營公司簽訂“十一五”經營目標責任狀，實行責、權、利統一，總經理負責，進一步完善經營管理機制，建立了長期的激勵機制，在充分調動各經營團隊積極性的同時，有效地防范了為了目前的利益而出現的短期行為，有利于企業的長期發展。

3、建立和完善績效管理體制

公司進一步加強員工的績效管理，加強對各職能部門、各員工的過程管理和監督，強化責任追究，以工作業績（目標）的最終完成效果確定每個員工的薪酬，強調以業績論英雄，從而在制度上保證各部門各崗位的職責履行效果。

4、不斷推進企業文化建設

良好的企業文化是企業不斷取得進步和發展的保障。公司采取了有效措施積極推進企業文化的建設，構建和諧、健康、向上的企業氛圍，為公司的經營工作提供了強有力的保障。

（一）加強財務管理提高經濟效益

一年來公司強化財務管理是企業管理核心的理念，以降低經營管理成本、提高效益為中心，以加強財務預算、預算執行和財務分析為重點，努力提高財務管理的綜合水平。

通過一年的努力，公司的財務管理方面有了比較大的提高，財務管理制度得到進一步完善，公司在很大程度上降低了財務風險，企業的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的資產與負債結構得到進一步改善，財務狀況有了較大好轉，與銀行的關系也得到了理順和加強。此外財務人員的配置更加合理、素質也有了一定的提高。

二、公司治理和規范運作得到加強

（一）完善公司治理

董事會作為公司的決策機構，嚴格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權，本著對股東負責，對投資者負責的態度，為保證公司持續發展，在任期內不斷地完善公司內部管理機制和法人治理結構。

1、為了更好地落實中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，公司召開了董事會會議，對《公司信息披露管理制度》進行修訂，并制定了《公司信息披露管理實施細則》。

2、為規范公司募集資金管理，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律、法規和規范性文件的規定，公司董事會于對《公司募集資金使用管理辦法》進行了修訂。

3、為貫徹落實中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字28號）以及廣西證監局、深圳證券交易所有關對上市公司治理專項工作的統一部署，保證公司治理專項工作的順利開展，公司董事會對公司治理情況進行自查后，作出《自查報告和整改計劃》。還制定了《獨立董事工作制度》、《公司總裁（經理）工作細則》等內控制度。